Search Results for "犯罪"
为什么受监管的银行比比特币和加密货币更容易发生金融犯罪？
既然受监管的银行有完备的文件证明，可以为非法金融交易提供便利，为什么比特币——它在一个透明、分布式的公共账本上运作——不断被列为金融犯罪的威胁?
美国金融犯罪执法网络：加密货币公司须遵守反洗钱法
AmericanBanker在2019年10月21日报道，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主管Kenneth Blanco在乔治敦大学发表讲话时，警告加密货币公司亦受制于反洗钱法。
中国公安部: 重点打击打着“区块链”等幌子实施的传销犯罪
全国公安机关打击非法集资犯罪专项行动推进会暨经侦重点工作部署会4月24日召开，公安部党委委员、副部长孟庆丰出席并讲话。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神，按照全国公安厅局长会议和部党委部署要求，纵深推进打击非法集资犯罪专项行动，切实做好今年各项经侦重点工作，为坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战、维护国家政治安全和社会稳定作出新的更大贡献。
区块链技术被誉为犯罪预防的革命性力量，前FBI特工称
前FBI特工和Chainalysis首席技术官Gurvais Grigg讨论了区块链情报如何从被动转变为主动，从而使执法部门更有效地应对与加密货币相关的犯罪。