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这些机构受到处罚与其反洗钱不力有关，受罚原因主要包括未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等。

AmericanBanker在2019年10月21日报道，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主管Kenneth　Blanco在乔治敦大学发表讲话时，警告加密货币公司亦受制于反洗钱法。

据Blockchain.News报道，香港政府官方消息，港府开始着手修订打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例，引入虚拟资产服务提供者发牌制度等。

Chainalysis 强调了加密货币生态系统中洗钱的最新趋势和创新检测技术。

香港金融管理局已对微信支付香港有限公司处以875,000港元的罚款，原因是违反了反洗钱法规。

Tether 协助荷兰 FIOD、NHCTU 和美国特勤局拆解涉及洗钱的加密货币交易所。

探索政策制定者如何通过战略措施来解决加密领域的洗钱问题，这些措施增强了数字基础设施的韧性并扩大了监管权力。

尽管日本对全球非法实体的接触较少，但其加密货币生态系统仍在努力应对洗钱和诈骗问题。政府正在加大力度解决这些问题。

尽管全球非法活动有所减少，但日本的加密货币领域面临着日益严重的洗钱和欺诈挑战。链上分析显示重大金融威胁。

香港金融管理局对中信银行国际有限公司因违反《反洗钱及反恐怖融资条例》罚款400万港元。

英国国家犯罪署（NCA）破获了一起重大俄罗斯洗钱网络，导致84人被捕，并缴获了超过2000万欧元的现金和加密货币。

Tether与巴西执法机关合作，冻结与重大洗钱活动相关的3200万雷亚尔，展现其打击金融犯罪的承诺。