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香港金融管理局宣布扩展可疑账户警报系统，覆盖网上银行和物理分行，以应对日益增加的欺诈风险。

Chainalysis收购了AI驱动的欺诈检测公司Alterya，以加强其对非法交易的策略，并保护加密货币用户免受诈骗。

香港金融管理局、警务机关和银行公会推出新措施，打击欺诈和洗钱活动，包括扩大数据使用和增强银行合作。

Chainalysis 在 2025 年的 Links NYC 上推出了先进的欺诈预防和合规工具，重点关注 AI 驱动的骗局、跨链复杂性和监管变化。

Visa 正在利用人工智能（AI）来改善欺诈预防和个性化支付服务，提高其庞大全球网络的安全性和用户体验。

了解如何在节日期间保护客户免受APP欺诈，此时是影响传统和加密金融平台诈骗的高峰期。

据报道，韩国警方突袭了交易量最大的韩国最大加密货币交易所Bithumb的总部，据称这是对贪污和欺诈行为进行更广泛调查的一部分。

中国国家主席习近平最近在浙江进行视察时，强调政府必须作出各种决定和安排，以计划和预防冠状病毒的爆发和经济及社会发展工作。

美国司法部（DOJ）称，美国大陪审团已经向Plexcoin创始人Dominic Lacroix以及Yan Ouellet和Sabrina Paradis Royer递交了一份起诉书。

今天，美国总统候选人Brock Pierce在纽约新总部大楼前参加竞选集会时，收到了法院的传票。美国律师James Koutoulas上传了一段视频，视频中显示了这起集体诉讼让Pierce措手不及。

为了打击欺诈，虚假广告并确保公司以高标准营运，中国还将引入新的金融科技产品认证。中国的央行——中国人民银行将领导该验证系统并颁发证书。

区块链以及物联网（IoT）跟踪器和传感器可以降低零售商的成本。 Juniper　Research的新数据表明，通过追踪整个供应链中的食品，到2024年，区块链可以节省310亿美元“食品欺诈”。