IRS-CI的加密犯罪追踪：深入探讨100亿美元的不法活动
realtime news Dec 30, 2025 10:25
探索IRS刑事调查部门（IRS-CI）如何追踪加密货币犯罪，执行超过1400个搜查令并没收数百万资产。了解他们的策略和重大打击行动。
在对美国国税局刑事调查部门（IRS-CI）策略的揭示性探索中，该机构展示了其在打击与加密货币相关的金融犯罪上的能力。根据Chainalysis的报道，IRS-CI仅在过去一年内就识别出了超过100亿美元的金融犯罪，执行了超过1400个搜查令，并没收了数亿美元的资产。
打击加密犯罪的创新技术
IRS-CI的成功在很大程度上归功于其创新的加密交易追踪方法。在最近一集Chainalysis的播客节目中，产品战略总监Matt Wilson与IRS-CI代理特别监管探员Trevor McAleenan讨论了该部门的成就和方法。McAleenan强调，在加密货币变得愈发重要的情况下，理解金融犯罪不断变化的格局至关重要。
全球合作与战略创新
该机构的努力不仅限于国内，IRS-CI已经形成全球合作关系并进行战略创新以增强其打击犯罪的能力。这些合作在摧毁重大犯罪操作中起到了关键作用，包括亚美尼亚毒品网络和涉及芬太尼前体销售的中国公民。
重大案件和定罪
IRS-CI的方法导致了一些引人注目的成功，例如对参与暗网毒品交易的个人的定罪，以及在一个历史性的案件中查获了超过5万个比特币。通过与像Chainalysis这样的区块链分析公司合作，该机构追踪和没收加密资产的能力得到了增强，为追踪非法交易提供了关键工具。
人工智能的角色和未来展望
展望未来，人工智能（AI）在调查中的整合预计将进一步增强IRS-CI的能力。人工智能在简化加密交易追踪和分析过程中的潜力为该机构的未来工作提供了有前景的展望。然而，技术的不断发展也带来了新挑战，IRS-CI正在准备应对这些挑战。
总体而言，IRS-CI对创新和合作的承诺继续提高其在打击与加密货币相关的犯罪中的效率。随着金融犯罪变得愈发复杂，该机构的战略方法和合作关系在维持高定罪率和确保全球金融安全方面将至关重要。
Image source: Shutterstock.jpg)
