德国当局破获47家以俄罗斯为中心的无KYC加密货币交易所
realtime news Sep 26, 2024 05:13
德国联邦刑事警察（BKA）已经查封了47家俄语无KYC加密货币交易所，强调它们在网络犯罪和规避制裁中的作用。
德国联邦刑事警察（BKA）通过查封47家以俄罗斯为中心的无KYC（了解您的客户）加密货币交易所的基础设施采取了重大行动。这次行动名为“终极交易行动”，突显了这些交易所以促进网络犯罪和规避制裁的关键作用，据Chainalysis报道。
终极交易行动的细节
这次行动于2024年9月19日进行，BKA的这次清剿针对的是那些不收集任何客户信息（如姓名、电话号码或电子邮件地址）的交易所。这些无KYC交易所使用户能够在无需验证的情况下进行交易，成为网络犯罪活动（包括勒索软件、僵尸网络操作和暗网市场交易）的温床。此外，这些平台为遭受制裁的俄罗斯银行提供了将法币转换为加密货币的途径，从而有助于规避制裁。
暴露于非法活动
Chainalysis的数据揭示了这些交易所对非法活动的重大暴露。在至少一个月内，17家目标交易所收到的直接资金流入中超过50%来自非法来源。12家交易所的流入资金中有超过30%来自暗网市场，而6家交易所的一些月份中，有超过30%的总流入资金为被盗资金。5家交易所有大量来自受制裁实体的间接流入。
这些统计数据突显了洗钱非法资金是许多这些服务的商业模式的重要组成部分。BKA确定的前十大服务与各种非法行为者进行了交易，包括受制裁实体、勒索软件团伙和暗网代理。
无KYC交易所的运营机制
无KYC交易所作为即时互换服务运行，允许用户在不提供个人信息的情况下交换加密货币和法币。这些平台通常共享基础设施和运营元素，如网站外壳、管理员和物理地点。许多没有任何正式的公司注册、登记或社交媒体存在，而是依靠机器人进行用户互动。
尽管总部设在德国，这些服务主要迎合俄罗斯用户，这由其默认的俄语设置和与遭受制裁的俄罗斯银行（如Sberbank）的银行服务联系所证明。
与遭受制裁的俄罗斯银行的联系
这些交易所中的许多促成了涉及受制裁的俄罗斯银行的法币到加密货币和加密货币到加密货币交易。这一能力使实体能够迅速将资金从这些银行转移到指定的加密货币钱包，从而规避制裁。鉴于自2022年乌克兰入侵以来俄罗斯银行面临的制裁压力增加，这些即时交换服务成为规避制裁的关键工具。
破获的影响
BKA对这些交易所的服务器、交易细节和IP地址的查封可能为进一步调查提供有价值的线索。由于这些服务中的许多自2016年以来一直运行，大量客户将需要寻找替代的金融路径。预计此破获将产生深远影响，可能为国际执法机构带来更多可操作的见解。
这次行动标志着在打击利用无KYC交易所进行非法活动和规避制裁方面迈出了重要一步，BKA及其国际伙伴准备继续在这一领域努力。
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