Search Results for "诈骗警告"
FinCEN文件泄露：纽约梅隆银行涉嫌处理1.37亿美元OneCoin庞氏骗局资金
一系列泄露的美国官方文件显示，五大银行——德意志银行、汇丰银行、摩根大通、纽约梅隆银行和渣打银行——参与了与黑帮、加密庞氏骗局和洗钱有关的非法交易。
中国央行上海总部：加大监管防控力度 打击虚拟货币交易
近年来，与虚拟货币相关的炒作（如ICO、IFO、IEO、IMO和STO等）花样翻新、投机盛行，价格暴涨暴跌，风险快速聚集。相关融资主体通过违规发售、流通代币，向投资者筹集资金或比特币、以太坊等虚拟货币，其本质上属于未经批准非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪，严重扰乱经济金融秩序。
中国人民法院报：谨防“区块链”沦为“区块骗”
最近有一个词特别火：区块链，简单地说，这项技术是基于密码学等数据管理的新方式，因具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯等优点，有着广泛的应用前景。但伴随着区块链的热潮，社会上也出现了一些乱象，不少企业借势或造势，有的甚至玩起了骗术。
富达报告：自反性和投资者关注度是影响比特币价格的主要因素
富达数字资产（Fidelity Digital Assets）部门刚刚发布了一份有关比特币作为另类投资品的角色的报告。该报告强调了另类投资正在增加，比特币的特征适合可持续的投资组合多样化，然后该报告使用历史的方法分析了比特币对投资组合的影响。
区块链报告：比特币获A评级；而EOS获得F评级
研究和分析公司Coin Metrics通过多变量分析对十大区块链网络进行了排名。排名结果令许多人感到惊讶，因为广受欢迎的开发者链Ethereum仅被授予B级，而EOS和Binance Chain更被评为最低的F级。
中国新华社：警惕披着区块链马甲的金融诈骗重出江湖
“区块链应用场景落地，XX币躺着也能赚大钱”“矿机一响，黄金万两”……早在2017年，国内虚拟货币交易和相关交易所就被监管叫停，但“新华视点”记者发现，随着近期国家明确提出对区块链技术的支持，一些不法分子趁机浑水摸鱼，推出各种所谓“币”“链”类高收益科技投资项目，大肆进行传销、非法集资活动。
Bill Gates、Elon Musk和Joe Biden推特遭遇大规模比特币骗局
随着针对比尔•盖茨(Bill Gates)、埃隆•马斯克(Elon Musk)、乔•拜登(Joe Biden)、杰夫•贝佐斯(Jeff Bezos) 等多位知名人物乃至跨国科技公司苹果(Apple)的黑客攻击并进行比特币诈骗的消息传出，推特(Twitter)陷入了混乱。