Search Results for "反洗钱"
FinCEN文件泄露：纽约梅隆银行涉嫌处理1.37亿美元OneCoin庞氏骗局资金
一系列泄露的美国官方文件显示，五大银行——德意志银行、汇丰银行、摩根大通、纽约梅隆银行和渣打银行——参与了与黑帮、加密庞氏骗局和洗钱有关的非法交易。
中国人民网：区块链发展要创新不要“套路”
10月下旬以来，区块链成为众人瞩目的焦点，引发大量关注与讨论。科技日报记者采访了解到，区块链已开始在我国金融、食品、公益等多个垂直行业落地生根，为多个行业发展带来“信任的机制”。但与此同时，也有人在这个新兴领域浑水摸鱼，打着区块链的名义，要么故弄玄虚，要么骗人钱财。
欧央行发布最新CBDC与支付战略报告，新型货币战争或一触即发(Blockchain.News解读)
在金钱的所有属性中，其作为支付手段是人们的日常生活的核心。安全，高效和包容性的支付基础设施对于增加公众对货币的信任至关重要。这一点已反映在欧洲央行的条约授权令中，其确保支付系统的平稳运行。
总部在香港的加密货币公司Diginex将在美国上市
彭博社消息，总部位于香港的加密货币和区块链服务公司Diginex将通过反向并购8i Enterprises Acquisition Corp.而实现上市。8i是一家空白支票公司。空白支票公司指的是没有任何业务，而只有现金资产的一种为特殊收购目的而设立的公司，也被称之为“特殊目的收购公司”
中国央视焦点访谈曝光假借“区块链”名义骗局！点名趣步等平台
[摘要]利用区块链概念搞资金盘，圈点钱就跑路，这样简单的骗局相对还好识破，但有些项目，稍微包装一下，识别起来就有些难度了。今年8月13日，上海浦东警方通报了一起诈骗案。这是一款自称区块链养宠的游戏，将区块链和网络养虚拟猪相结合，共享经济，收益可观。养虚拟猪15天后平台收购，就有28%的收益。
欧洲央行报告：央行数字货币会在隐私和法规间取得平衡
欧洲中央银行最近开发了“匿名凭证”，以保护中央银行数字货币（CBDC）用户进行低价值零售交易的隐私，同时确保高价值交易必须获得反洗钱（AML）批准。
Libra钱包负责人马库斯声称libra比其他支付网络更安全
在拉斯维加斯罩盖的Money 20/20会议上，Libra的数字钱包Calibra负责人大卫·马库斯解释了，libra怎样颠覆传统支付领域。
维基百科Power Ledger条目被带有偏见的、讨厌加密货币的编辑David gerard删除
Power Ledger最近成为反加密狂热者和维基百科资深编辑David Gerard的攻击目标，他情绪化地攻击澳大利亚区块链公司维基页面上的加密新闻来源，要求将其删除。