Chainalysis 如何利用先进工具增强加密调查

在快速变化的加密货币世界中，执法机构在追踪和扣押非法资产方面面临新的挑战。Chainalysis 作为区块链分析的领导者，一直走在支持加密调查的前沿，提供的工具帮助当局发现有价值的线索，建立有力的案件，并根据 Chainalysis 扣押非法资产。

发现线索和建立案件

近年来，与加密相关的犯罪案件激增，仅爱情诈骗的收入在 2023 年就翻了一番。这类诈骗通常被称为“杀猪盘诈骗”，诈骗者通过与受害者建立关系来从虚假投资机会中抽取大量资金。Chainalysis 的工具从发现阶段开始，让执法机构能够收集初步的非法活动报告。

其中一个工具，快速查找 (Rapid Lookup)，使警官能够快速评估和验证受害者提供的加密地址。通过输入加密地址，警官可以发现相关的链上活动，将地址分类为诈骗并证实受害者的证词。然后将这些信息提交给内部调查员进行更深入的审查。

分析加密活动

收集初步信息后，调查员使用 Chainalysis 的工具分析交易。例如，交易浏览器 (Transaction Explorer) 简化了复杂交易的分析，包括涉及跨链桥的交易。该工具提供了对超过 1.8 亿次桥接交易的清晰解释，帮助调查员追踪跨不同区块链的资金流动。

举例来说，在一个假设的案例中，调查员可能会发现资金从嫌疑人转到一个桥接基础设施，比如 Socket.tech，然后通过各种协议转移。使用交易浏览器，调查员可以跟踪这些资金并确定它们的最终目的地。

增强团队协作

Chainalysis 还提供案例工作区 (Case Workspace)，通过使调查员能够组织、共享和协作处理案件来促进团队协作。团队可以共享数据、图表和警报，并分配案件细节以优化工作效率。这种协作方法确保所有成员都可以访问最新信息，并能够高效地协同工作。

来自 Chainalysis 实验室的创新

为了在日益复杂的犯罪分子面前保持领先，Chainalysis 实验室作为一个研发中心，提供客户预览前沿区块链情报工具的机会。其中一个创新是比特币交易搜索 (Bitcoin Transaction Search)，帮助调查员根据时间、日期和金额等参数定位特定交易。此功能对手动去混合工作流特别有用，使调查员能够追踪复杂的洗钱技术中的资金流动。

另一个先进的工具是钱包扫描 (Wallet Scan), 使调查员能够快速检查种子短语的所有相关钱包活动。此工具离线安全运行，确保监管链的完整性，并提供多个区块链上数百万地址的可见性。

追捕罪犯和保障社区

在调查的最后阶段，Chainalysis 的工具帮助当局追捕罪犯并防止进一步的非法活动。使用服务提供商查询 (Service Provider Inquiry)，调查员可以向交易所请求 KYC 信息并冻结资金，防止资金被转移。此工具简化了与虚拟资产服务提供商的沟通，有助于迅速扣押非法资产。

在一个实际例子中，钱包扫描发现了与一个种子短语相关的 79 万美元的非法资金，导致嫌疑人被捕，并向受害者偿还损失。

总的来说，Chainalysis 提供了一个从发现线索到扣押资产的全面解决方案，以应对加密驱动的犯罪。凭借其先进的工具和持续的创新，Chainalysis 增强了政府机构和调查员的能力，帮助他们驾驭区块链和加密货币调查的复杂性。