Chainalysis 如何利用先进工具增强加密调查

realtime news  Aug 14, 2024 12:04  UTC 04:04

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在快速变化的加密货币世界中,执法机构在追踪和扣押非法资产方面面临新的挑战。Chainalysis 作为区块链分析的领导者,一直走在支持加密调查的前沿,提供的工具帮助当局发现有价值的线索,建立有力的案件,并根据 Chainalysis 扣押非法资产。

发现线索和建立案件

近年来,与加密相关的犯罪案件激增,仅爱情诈骗的收入在 2023 年就翻了一番。这类诈骗通常被称为“杀猪盘诈骗”,诈骗者通过与受害者建立关系来从虚假投资机会中抽取大量资金。Chainalysis 的工具从发现阶段开始,让执法机构能够收集初步的非法活动报告。

其中一个工具,快速查找 (Rapid Lookup),使警官能够快速评估和验证受害者提供的加密地址。通过输入加密地址,警官可以发现相关的链上活动,将地址分类为诈骗并证实受害者的证词。然后将这些信息提交给内部调查员进行更深入的审查。

分析加密活动

收集初步信息后,调查员使用 Chainalysis 的工具分析交易。例如,交易浏览器 (Transaction Explorer) 简化了复杂交易的分析,包括涉及跨链桥的交易。该工具提供了对超过 1.8 亿次桥接交易的清晰解释,帮助调查员追踪跨不同区块链的资金流动。

举例来说,在一个假设的案例中,调查员可能会发现资金从嫌疑人转到一个桥接基础设施,比如 Socket.tech,然后通过各种协议转移。使用交易浏览器,调查员可以跟踪这些资金并确定它们的最终目的地。

增强团队协作

Chainalysis 还提供案例工作区 (Case Workspace),通过使调查员能够组织、共享和协作处理案件来促进团队协作。团队可以共享数据、图表和警报,并分配案件细节以优化工作效率。这种协作方法确保所有成员都可以访问最新信息,并能够高效地协同工作。

来自 Chainalysis 实验室的创新

为了在日益复杂的犯罪分子面前保持领先,Chainalysis 实验室作为一个研发中心,提供客户预览前沿区块链情报工具的机会。其中一个创新是比特币交易搜索 (Bitcoin Transaction Search),帮助调查员根据时间、日期和金额等参数定位特定交易。此功能对手动去混合工作流特别有用,使调查员能够追踪复杂的洗钱技术中的资金流动。

另一个先进的工具是钱包扫描 (Wallet Scan), 使调查员能够快速检查种子短语的所有相关钱包活动。此工具离线安全运行,确保监管链的完整性,并提供多个区块链上数百万地址的可见性。

追捕罪犯和保障社区

在调查的最后阶段,Chainalysis 的工具帮助当局追捕罪犯并防止进一步的非法活动。使用服务提供商查询 (Service Provider Inquiry),调查员可以向交易所请求 KYC 信息并冻结资金,防止资金被转移。此工具简化了与虚拟资产服务提供商的沟通,有助于迅速扣押非法资产。

在一个实际例子中,钱包扫描发现了与一个种子短语相关的 79 万美元的非法资金,导致嫌疑人被捕,并向受害者偿还损失。

总的来说,Chainalysis 提供了一个从发现线索到扣押资产的全面解决方案,以应对加密驱动的犯罪。凭借其先进的工具和持续的创新,Chainalysis 增强了政府机构和调查员的能力,帮助他们驾驭区块链和加密货币调查的复杂性。



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