网络犯罪上升：2024年年中加密货币犯罪报告亮点

根据 Chainalysis 的一份最新报告，今年以来加密货币领域的整体非法链上活动减少了近20%，但被盗资金和勒索软件事件等具体类别却在上升。

主要发现

报告指出，整体非法活动链上的大幅下降表明合法活动增长速度快于非法活动。然而，被盗资金的流入量几乎翻了一番，从8.57亿美元增加到15.8亿美元。勒索软件的流入量也增加了大约2%，从4.491亿美元增加到4.598亿美元。

被盗资金

每次劫案中被盗的平均加密货币金额增加了近80%。这一增长部分由于比特币（BTC）价格的上涨，比特币占这些劫案相关总交易量的40%。加密货币窃贼越来越多地瞄准集中化交易所，而不是用于交易BTC不那么受欢迎的DeFi协议。包括与朝鲜有关的高级网络犯罪分子在内，正使用社交工程等链下手段渗透加密货币相关服务。

勒索软件

2024年有望成为勒索软件支付金额最高的一年。今年已经记录了有史以来最大的勒索软件支付约7500万美元给 Dark Angels 勒索软件组织。严重勒索软件的中位数赎金从2023年初的不到20万美元激增至2024年6月中的150万美元。这表明这些勒索软件针对的是更大规模的企业和关键基础设施提供商，这些机构更有可能支付高额赎金。

由于像 ALPHV/BlackCat 和 LockBit 这样的主要参与者受到执法干扰，勒索软件生态系统已经分裂。附属机构已迁移到较低效的勒索软件或自行发起，导致了这一分裂。

积极发展

尽管特定类型的网络犯罪有所增加，加密货币生态系统还是看到了积极的发展。主流接受度继续增长，美国批准了现货比特币和以太坊交易所交易基金（ETFs）。金融会计准则委员会（FASB）的公平会计规则修订也是一个重要的里程碑。

合法服务的流入量自2021年以来达到最高，表明加密货币的全球采用继续。高风险服务（主要是不收集KYC信息的混合器和交易所）的流入量比去年更高。然而，整体非法活动今年以来下降了19.6%，从209亿美元降至167亿美元。这些数据是基于当前已识别的非法地址的下限估算，预计随着更多地址与非法活动相关，数据会有所上升。

Chainalysis 还开始在某些犯罪类型的估算中包括可疑非法活动。这一新的方法利用链上数据和启发式方法为未知地址识别可疑类别，从而帮助完善前几年的估算。

结论

尽管非法交易总体下降，但被盗资金和勒索软件仍是重要问题。这些活动的增加通常与使用复杂网络基础设施的有组织团体有关。执法和网络安全措施需要不断发展，以打击这些活动。专家认为，像 Operation Cronos、Operation Duck Hunt 和 Operation Endgame 这样的行动对于遏制这些活动并表明刑事行为将面临后果至关重要。

更多详细信息，请访问 Chainalysis 博客。