Chainalysis 启动 Operation Spincaster 打击加密诈骗

根据 Chainalysis，Chainalysis 公布了 Operation Spincaster，这一倡议旨在通过公共和私营部门之间的合作来破坏和防止加密货币诈骗。

应对不断增长的批准钓鱼威胁

批准钓鱼已成为网络犯罪分子用于通过欺骗受害者签署恶意区块链交易来窃取资金的一种普遍手段。这使得骗子能够将受害者的钱包掏空。自2021年5月至今，这种类型的诈骗已造成超过27亿美元的损失，凸显出有效反制措施的紧迫需求。

Chainalysis 一直处于识别被盗钱包的前沿，并利用这一情报来发起 Operation Spincaster。该倡议已在包括美国、英国、加拿大、西班牙、荷兰和澳大利亚在内的六个国家开展了业务冲刺，涉及来自公共部门机构和加密交易所的100多名参与者。

业务冲刺及其影响

这些冲刺活动包括识别被盗钱包以及使用 Chainalysis 加密调查解决方案追踪被盗资金的培训课程。在这些会议期间，发布了7,000多条关于约1.62亿美元损失的线索。这些线索已成为关闭账户、冻结资金和建立情报以防止未来诈骗的重要工具。

在一次实例中，参与者设法直接联系到一名受害者，警告他们正在进行的骗局，并通过在区块链上撤销骗子的批准来防止六位数的损失。

全球合作与见解

Operation Spincaster 是与卡尔加里警察局合作的试点项目 Operation Disruption 的全球扩展。该合作识别了众多受害者和损失，迅速采取行动以防止进一步受害。

业务冲刺的参与者分享了他们的经验，强调了公私合作的重要性。例如，西班牙国民警卫队的网络情报小组强调了将影响持续调查的无价经验，而英国国家犯罪局则强调了他们承诺打击参与批准钓鱼的有组织犯罪集团。

打击诈骗的综合策略

打击和预防诈骗需要一套综合策略，包括公众教育、交易所的积极交易监控以及增强的执法能力。加密货币用户必须了解批准的少数合法用途，而交易所则应实施强有力的交易监控和风险管理策略。

就执法机构而言，需要投资于区块链分析工具和培训，以有效打击非法活动。Chainalysis 开发了一个新的 API 端点，帮助交易所实时筛查提现并检测正在进行的诈骗行为。

未来展望

Operation Spincaster 展示了合作努力在打击加密诈骗中的成功。Chainalysis 计划将这一倡议扩展至更多国家，继续承诺支持加密生态系统，打击非法活动。

防止犯罪建议

各类资源可帮助个人避免成为加密诈骗的受害者，例如英国大都会警方的 Little Book of Crypto Crime 和澳大利亚国家反诈骗中心的 Little Black Book of Scams。

Chainalysis 建议个人在参与投资机会时谨慎行事，进行尽职调查，并避免盲目点击链接或未经核实就批准交易。此外，还建议寻求可信的第三方建议。