根据@OnchainLens， 一个新创建钱包从BitGo收到18,345枚ETH（约5525万美元）。根据@OnchainLens，该钱包归属BitMine，地址为0xA79dd556f576494CadFabf104c165f4A9bDCe6af。根据@OnchainLens，该笔转账于2025年12月2日在X平台被披露。

据 @PeckShieldAlert 称，Goldfinch 用户钱包 deltatiger.eth 遭到攻击，损失约33万美元，攻击者已将被盗资金中的118枚 ETH 存入 Tornado Cash，来源：@PeckShieldAlert（X），2025年12月2日。据 @PeckShieldAlert 称，已提醒用户立刻对其指定合约撤销授权，来源：@PeckShieldAlert（X），2025年12月2日。

据 @OnchainLens 称，一个新创建的钱包于2025年11月27日向 HyperLiquid 存入250万美元USDC，并以10倍杠杆开立 $HYPE 空单（来源：@OnchainLens）。该钱包还挂有进一步加仓的空单委托，相关明细由链上监测帖提供（来源：@OnchainLens）。

据PeckShieldAlert，Aave巨鲸地址0xdaf5...3f55在市场持续下行中被清算783万美元，使与该地址相关的累计清算规模约达900万美元；该头寸为以WBTC作抵押借入USDT的多头仓位（来源：PeckShieldAlert）。此次强平符合Aave机制：清算人偿还借款人的USDT债务并按折扣获得WBTC抵押物，通常在去杠杆过程中可能增加WBTC的短期抛压（来源：Aave Protocol Docs）。该事件提示在价格回撤期间，Aave上以WBTC作抵押的贷款面临去杠杆风险，交易者应关注链上流动性与清算级联（来源：PeckShieldAlert；来源：Aave Protocol Docs）。

据@PeckShieldAlert称，随着BTC跌破87,000美元，AAVE上一名地址（0x94de...940a）的WBTC多头被清算，来源：@PeckShieldAlert。该仓位以WBTC作抵押借入USDT，触发清算金额达859万美元，来源：@PeckShieldAlert。

根据 @OnchainLens，Balancer 黑客已开始通过 Tornado Cash 转移 ETH，显示被盗资金正在链上移动；来源：https://x.com/OnchainLens/status/1985271840424804814。 相关资金流向与 Arkham Intelligence 所跟踪的 Balancer 黑客实体相关，有助于按地址监控后续转账；来源：https://intel.arkm.com/explorer/entity/balancer-hacker。 基于上述警报，交易者可跟踪指向混币器的外流，以评估 ETH 与 BAL 的短期流动性风险及盘口影响；来源：@OnchainLens 与前述 Arkham Intelligence 实体页面。

根据@lookonchain，地址0x1527于2025年11月6日存入2556万USDC并开始买入HYPE，来源：@lookonchain。其目前已买入92,173枚HYPE，成交额约368万美元，按披露数据推算平均成本约为39.9美元/枚，来源：@lookonchain。披露的查询地址为0x15271757b398cd1d3d7cca05c4f7b0c159afa7c2（hypurrscan.io），来源：@lookonchain。该钱包此前在Hyperliquid上盈利超1400万美元，来源：@lookonchain。依据已披露的存入与成交规模，当前约有2188万美元USDC尚未动用，来源：@lookonchain。

据 @PANewsCN 报道，基于 PeckShieldAlert 在 X 上于2025年11月3日的监测，针对 DeFi 协议 Balancer 的攻击仍在持续，累计损失估计约为8800万美元。据 PeckShieldAlert 披露，攻击者相关地址仍在多条链上转移资产，显示事件持续进行且上述损失来自跨链资金转移。鉴于 PeckShieldAlert 持续更新攻击进展，交易者可依据 @PANewsCN 转述的提示，借助 PeckShield 的链上告警监控 BAL 与 Balancer 相关池子资产的后续资金流动。

根据 @PeckShieldAlert，Balancer 被盗约7080万美元，加密资产包括 6,851.12 个 osETH（约2700万美元）、6,587.44 个 WETH（约2450万美元）和 4,259.84 个 wstETH（约1930万美元）（来源：@PeckShieldAlert，X，2025年11月3日）。 该预警明确点名受影响资产为 osETH、WETH、wstETH，便于交易者据此在报告后核对相关 Balancer 池及持仓的直接敞口（来源：@PeckShieldAlert，X，2025年11月3日）。 从美元规模看，osETH 约2700万美元居首，其次是 WETH 约2450万美元、wstETH 约1930万美元，可据此安排对 ETH 关联代币市场的风险核查优先级（来源：@PeckShieldAlert，X，2025年11月3日）。

据来源，市场上有人押注中本聪会在2025年转移部分BTC，这使交易焦点回到早期挖矿币及潜在链上事件风险。 来源：所提供的帖子 任何来自2009–2010区块的币移动都能在比特币区块链上即时可见，且通常会被Whale Alert等链上监测服务在数分钟内提示。 来源：比特币区块链公共账本；Whale Alert 服务 类似休眠币苏醒曾伴随BTC快速波动，例如2020-05-20有50 BTC（2009年产出）发生转移，价格当日出现下挫后回稳。 来源：比特币区块链记录；Bitstamp BTCUSD 历史数据 交易层面，建议关注链上预警与早期挖矿地址簇，并跟踪主流合约平台的BTC资金费率与Deribit期权隐含波动率，以评估与中本聪相关消息的事件风险。 来源：Glassnode 地址聚类方法；Binance Futures 资金费率文档；Deribit 期权数据

据@OnchainLens称，一个新创建钱包于2025年10月19日从币安提走142,428枚LINK，约240万美元，接收地址为0x02797e4ef90cd8ea75695c5f75f34fcdec229211，来源：@OnchainLens。 历史数据显示，大额交易所流出与交易所余额下降和卖盘流动性收紧相关，常被交易者视为潜在吸筹信号，来源：Glassnode Insights 与 Binance Research。 交易层面，应持续跟踪该地址是否回充中心化交易所或在去中心化交易所快速交换，以判断短期分发还是中期持仓意图，来源：Nansen 与 Glassnode Insights。

根据@lookonchain，某新钱包通过FalconX买入26,199枚ETH（约1.08亿美元），来源称该钱包可能与Bitmine有关。来源: https://x.com/lookonchain/status/1978139642726666437 该钱包在Arkham情报的地址为0x7710D85Dcd6f0BA08D491af69a762cBB3C248e80，与所报告的交易规模相符。来源: https://intel.arkm.com/explorer/address/0x7710D85Dcd6f0BA08D491af69a762cBB3C248e80

据@OnchainLens称，美国政府在约三年未动后，从标注为波塔彭科与图罗金案件没收资金的钱包转出667.62枚BTC，按当前估值约7479万美元，来源：Onchain Lens。Arkham Intelligence 的区块链浏览器地址 bc1q5l4uhuqxw7s86tjqxaf0t7zf02d5hyv8zv9tmq 显示今日有合计667.62枚BTC的外部转账，证实链上异动，来源：Arkham Intelligence。@OnchainLens 还称，执法部门在与这对爱沙尼亚人相关的加密骗局中没收约5.75亿美元资产，提供案件背景，来源：Onchain Lens。交易层面，可在 Arkham 上持续跟踪上述标注地址的后续流向，包括是否出现向已知交易所集群的转入，来源：Arkham Intelligence。

据 @PeckShieldAlert 称，ETH 跌破4100美元，Aave 上与地址 0x946f...81a6 相关的多头被清算 247.62 WETH，价值约 1.05M。来源：@PeckShieldAlert 在 X 平台 https://twitter.com/PeckShieldAlert/status/1976677238184821207 该警报发布于 2025年10月10日，显示 ETH 走弱下的 DeFi 清算动态具有即时交易参考价值。来源：@PeckShieldAlert 在 X 平台 https://twitter.com/PeckShieldAlert/status/1976677238184821207

据Onchain Lens称，地址为0xaCCaC8e7ADb651cbD269b851181C7b4Eb9bd332A的新创建钱包从BitGo收到18,366枚ETH，价值约8636万美元。来源：Onchain Lens，X，2025年10月6日。 Onchain Lens表示该钱包很可能属于Bitmine。来源：Onchain Lens，X，2025年10月6日。

据@lookonchain称，BTC突破12.5万美元并创下历史新高，同时鲸鱼地址3NVeXm约在发文前6小时向币安充值1,550枚BTC（约1.94亿美元），该转账依据Arkham情报的地址数据记录。来源：@lookonchain；Arkham情报。 该笔交易所流入在币安形成可观的BTC流动性，属于交易者密切跟踪的订单簿与短期资金流向信号。来源：@lookonchain；Arkham情报。

根据 Lookonchain，地址0xF4C3先从流动性池撤出1100万枚WLFI，按215万美元计价，随后将其卖出换得521枚ETH，同样按215万美元计价，相关链上预警与Arkham地址页面已公开 source: https://twitter.com/lookonchain/status/1973044389724426632 和 https://intel.arkm.com/explorer/address/0xF4C3e16C1c381F902c251AA46740c34a0C64b76B。根据 Lookonchain，这一操作表现为先撤池后换入ETH的连续交易，交易者可通过上述Arkham地址与预警持续跟踪该地址动向 source: https://twitter.com/lookonchain/status/1973044389724426632 和 https://intel.arkm.com/explorer/address/0xF4C3e16C1c381F902c251AA46740c34a0C64b76B。

据 @PeckShieldAlert 报告，kHYPE（Kinetiq 的 Staked HYPE）在9月24–27日短暂脱锚，最低触及0.8802，随后锚定已恢复（来源：@PeckShieldAlert，2025年9月28日）。据 @PeckShieldAlert 数据，该低点约为较面值回撤11.98%，提示短期脱锚风险，交易者应在仓位规模与滑点控制上加以反映（来源：@PeckShieldAlert）。基于 @PeckShieldAlert 披露的数据，建议重点监控kHYPE/HYPE价差、链上流动性与赎回稳定性，以管理在压力环境下的复发风险（来源：@PeckShieldAlert）。

据 @PeckShieldAlert，HyperVaultFi 出现约 360 万美元的异常资产提取。据 @PeckShieldAlert，这些资金从 Hyperliquid 跨链至以太坊，被兑换为 ETH，随后有 752 枚 ETH 存入 Tornado Cash。据 @PeckShieldAlert，该预警带有 Rugpull? 标签，提示与 HyperVaultFi 相关地址和资金流存在高风险的链上事件。

据@lookonchain，GAIN发生50亿枚异常增发，其中部分被抛售换得2,956枚BNB（约300万美元），对该代币的合约与供应稳定性构成即时链上风险信号（来源：@lookonchain）。相关资金随后通过deBridge跨链至以太坊，兑换为ETH，并最终存入Tornado Cash，显示出快速跨链与资金混合路径（来源：@lookonchain）。来源披露的关联地址为：0x107E83EBE677DDec253C440127F23310720177c2、0xB31BDDb3d1c2b45E5c5fE149Aa4c8304e9D1916C、0xa6654f227EcCF2f84476d2d51434081613F8Baba、0x1afc80d0E15cBCBfAAB9aD5520b4ab843Dfd648D、0xf1755A2b7d0e418E9BAB4F81AD674fa39fA7F23D、0xD4d83C2BC58B97d6458a7AE7d5b417c5422DC04C、0xF3d17326130F90c1900bc0B69323C4C7E2d58Db2（来源：@lookonchain）。基于@lookonchain披露的这一路径，交易者可考虑暂时降低对GAIN的敞口，重点监控与上述地址相关的流动性池、跨链桥端点，以及与该路径相关的BNB与ETH链上资金动向（来源：@lookonchain）。