据@OnchainLens报道，一位巨鲸向HyperLiquid存入1250万美元USDC，来源：@OnchainLens（X，2026年1月6日）。 据@OnchainLens报道，该地址买入10,152.8枚HYPE，约27万美元，并将其发送进行质押，来源：@OnchainLens（X，2026年1月6日）。 据@OnchainLens报道，该巨鲸完成了3笔ETH交易并获利36,092美元，来源：@OnchainLens（X，2026年1月6日）。 据@OnchainLens报道，随后该地址在$3,190–$3,215区间挂出3,500枚ETH的多单，名义规模约1,100万美元，来源：@OnchainLens（X，2026年1月6日）。 据@OnchainLens报道，提供了用于核验的钱包追踪链接：app.coinmarketman.com/hypertracker/wallet/0xfb78aa8f38843629e89951d9db6fdc398d75e0a3，来源：@OnchainLens（X，2026年1月6日）。

据 @OnchainLens 表示，该1.6年休眠巨鲸已平掉其 LIT（1倍）多单，实现亏损767,403美元。来源：Onchain Lens 于 X 平台 https://x.com/OnchainLens/status/2008122416023969986 据 @OnchainLens 表示，受此次平仓影响，该地址的累计收益从约300万美元降至约42万美元。来源：Onchain Lens 于 X 平台 https://x.com/OnchainLens/status/2008122416023969986 据 @OnchainLens 表示，此前更新显示该地址一度将 LIT 1倍多单加仓至约359万美元名义规模，浮亏超过126万美元，并在6小时前平掉 ASTER 空单获得53.7万美元盈利。来源：Onchain Lens 于 X 平台 https://x.com/OnchainLens/status/2005896356242604299，CoinMarketMan HyperTracker 钱包页面 https://app.coinmarketman.com/hypertracker/wallet/0x7d162baaff2a8ab5634d9ffa7985f1fa6dc03e66 据 @OnchainLens 表示，上述地址行为与盈亏可在第三方追踪页核验。来源：Hyperbot 交易者页面 https://hyperbot.network/trader/0x7d162baaff2a8ab5634d9ffa7985f1fa6dc03e66，CoinMarketMan HyperTracker 钱包页面 https://app.coinmarketman.com/hypertracker/wallet/0x7d162baaff2a8ab5634d9ffa7985f1fa6dc03e66

据 @OnchainLens 披露，这位被称为“255 BTC 卖出”的巨鲸已建立 BTC 10倍与 ETH 15倍的做空仓位，合计名义规模超过5000万美元，来源：@OnchainLens 于 X，2026-01-03。该仓位可通过其贴出的 CoinMarketMan HyperTracker 钱包 0x94d3735543ecb3d339064151118644501c933814 进行跟踪，来源：CoinMarketMan HyperTracker 钱包 0x94d3735543ecb3d339064151118644501c933814；@OnchainLens 于 X，2026-01-03。

据@OnchainLens（X，2026年1月3日），巨鲸地址0xEa6在2026年1月1日存入800万USDC并建立多笔多头仓位（来源：@OnchainLens，X，2026年1月3日）。当前该钱包浮盈约280万美元，按披露的投入资金计算未实现回报约为35%（来源：@OnchainLens，X，2026年1月3日）。其目前持有12个仓位：BTC、XPL、PUMP、MON、VVV、STBL、STABLE、IP、HEMI、GRIFFAIN、MAVIA、AIXBT，并提供追踪链接以供核验（来源：@OnchainLens，X，2026年1月3日；钱包追踪：CoinMarketMan HyperTracker 0xEa6）。

根据Onchain Lens的披露，这位被跟踪的比特币OG钱包此前浮亏超5500万美元，目前已接近盈亏平衡；该状态来自HyperTracker的钱包数据，来源为Onchain Lens与HyperTracker。Onchain Lens称该OG仍持有ETH与BTC的5倍杠杆以及SOL的10倍杠杆，数据来源为HyperTracker。当天更早的更新显示，该OG向币安存入了10万枚ETH（约2.9212亿美元），当时仓位显示SOL为20倍杠杆且仍亏损5500万美元，来源为Onchain Lens并引用ARKM Intel与HyperTracker的数据。上述仓位详情、杠杆倍数与10万枚ETH的交易所存入信息均由Onchain Lens报道，数据来源为HyperTracker与ARKM Intel。

根据 @zachxbt，沿着比特币地址 bc1qn3k 追踪发现三起与 Coinbase 客服冒充相关的盗窃事件，累计被盗逾 56 万美元；来源：@zachxbt。 确认的被盗地址为 bc1qfqyrsrry6ujd9drgv6tpqru9qhu72demakackx、bc1qw2nqyjlasjx58v6w6shxhnzf8amggu2pv5mkey、bc1qu0sx0qmwmn5wd4nk35axkq056ewnccrjzy2let；来源：@zachxbt。

据 @justinsuntron，TRM Labs 已在链上追踪到与 2022 年 LastPass 漏洞相关的近期钱包被盗资金，并披露资金如何通过混币器与出金通道转移，提醒交易者需持续监控链上资金流向，来源：Justin Sun 在 X 的发布 https://twitter.com/justinsuntron/status/2005503336485888076 与 TRM Labs 博文 https://www.trmlabs.com/resources/blog/trm-traces-stolen-crypto-from-2022-lastpass-breach-on-chain-indicators-suggest-russian-cybercriminal-involvement。 TRM Labs 称链上指标显示这些资金流动可能涉及俄罗斯网络犯罪团伙，并已对交易路径与相关服务进行映射，来源：TRM Labs 博文 https://www.trmlabs.com/resources/blog/trm-traces-stolen-crypto-from-2022-lastpass-breach-on-chain-indicators-suggest-russian-cybercriminal-involvement。 Justin Sun 强调近期黑客事件与资金外流再次表明链上可视性对交易者追踪可疑入场与出场至关重要，来源：Justin Sun 在 X 的发布 https://twitter.com/justinsuntron/status/2005503336485888076。

据 @OnchainLens 称，交易员 James（@JamesWynnReal）已增加其比特币 BTC 40倍做多头寸，同时开立 PEPE 10倍做多头寸（来源：Onchain Lens，X 平台，2025年12月24日）。@OnchainLens 引用的 CoinMarketMan HyperTracker 显示上述地址 0x5078c2fbea2b2ad61bc840bc023e35fce56bedb6 的相关头寸（来源：CoinMarketMan HyperTracker 与 Onchain Lens）。

据@OnchainLens披露，该巨鲸在HyperLiquid与Lighter上买入3,650枚ETH，总额1035万美元，并在两大平台同时开立20倍杠杆的ETH空单（来源：@OnchainLens；CoinMarketMan Hypertracker；LighterPulse）。 按披露金额折算，现货买入的平均价格约为每枚ETH 2,836美元，空单的具体开仓价格与规模未披露，但可在所附仪表盘追踪（来源：@OnchainLens；CoinMarketMan Hypertracker；LighterPulse）。 交易者可通过CoinMarketMan Hypertracker与LighterPulse实时查看该钱包与持仓变动，以跟踪其ETH空头敞口与风险状况（来源：CoinMarketMan Hypertracker；LighterPulse）。

根据 @OnchainDataNerd，5小时前，标记为 #gtrove_hl 的地址开启TWAT仓位，累计买入141k HYPE，约合$4.91M（来源：@OnchainDataNerd）。来源同时提供了该地址，便于交易者实时跟踪与 $HYPE 相关的后续链上交易（来源：@OnchainDataNerd）。

根据 @EmberCN，该跟踪地址昨天充值 11.5 万 USDT 做多 ETH，资金已全部亏损，地址目前约剩 7000 USDT。来源 @EmberCN X 平台 2025-11-22。其表示，按前几天的模式该地址通常在凌晨继续充值并重开 ETH 多单，但截至发帖时未见新增资金。来源 @EmberCN X 平台 2025-11-22。报告称该策略累计亏损约 2024 万美元。来源 @EmberCN X 平台 2025-11-22。

据 @ai_9684xtpa 报道，该被追踪交易者在今日早些时候平仓后再次开出三笔多单，总名义规模约 2319 万美元，入场价分别为 SOL 100,041.36 枚均价 134.36 美元、BTC 100.95 枚均价 88,189.6 美元、LTC 11,071.24 枚均价 88.8 美元；来源： https://x.com/ai_9684xtpa/status/1991678490014535840；https://hyperbot.network/trader/0x8d0E342E0524392d035Fb37461C6f5813ff59244。 同一来源称，该交易者自 11 月 3 日以来已连续 32 次做多，体现出持续的单边多头行为，值得交易者跟踪以做动能确认；来源： https://x.com/ai_9684xtpa/status/1991678490014535840；https://hyperbot.network/trader/0x8d0E342E0524392d035Fb37461C6f5813ff59244。 交易层面可将其披露的均价视为短期枢纽位：SOL 134.36 美元、BTC 88,189.6 美元、LTC 88.8 美元；其上方维持强势、下破则回撤风险上升；来源： https://x.com/ai_9684xtpa/status/1991678490014535840；https://hyperbot.network/trader/0x8d0E342E0524392d035Fb37461C6f5813ff59244。

据 @ai_9684xtpa 披露，地址 0x6EF...73abf 在 509.5 美元抄底做多 ZEC，并于 7 小时前止盈平仓，仅用 15 小时实现 125.2 万美元收益（来源：https://x.com/ai_9684xtpa/status/1987524410874777974；https://hyperbot.network/trader/0x6EF9aa1cCeF50f19a6c82D927401d98030973abf）。 据 @ai_9684xtpa，此地址 4 小时前再次在 584.69–602.34 美元区间挂单买入 12,784.23 枚 ZEC 开启 3 倍多单，目前持仓 779 万美元，开仓均价 591.85 美元，报告时浮盈 23.2 万美元（来源：https://x.com/ai_9684xtpa/status/1987524410874777974；https://hyperbot.network/trader/0x6EF9aa1cCeF50f19a6c82D927401d98030973abf）。

根据@zachxbt，他已为钓鱼、黑客与漏洞事件的受害者追回2.5亿美元，且多数工作为公益性质，并以此反驳无根据指控、强调数据支撑；来源：@zachxbt，X，2025年11月6日。 该帖未提供逐案细节、代币分布或交易哈希，因此仅凭本公告无法形成具体的标的级交易信号；来源：@zachxbt，X，2025年11月6日。 未提及具体加密资产、交易所或钱包地址，意味着本帖本身无可直接跟踪的链上线索；来源：@zachxbt，X，2025年11月6日。

根据 Onchain Lens 的披露，基于 Nansen 数据，两枚新建钱包从 MEXC 合计提走 24.2 亿枚 PUMP，价值 962 万美元（来源：Onchain Lens；数据：Nansen）。根据 Onchain Lens，钱包 DqRYe 提走 14.2 亿枚 PUMP，约 551 万美元；钱包 GBxyz 提走 10 亿枚 PUMP，约 411 万美元，均来自 MEXC（来源：Onchain Lens；数据：Nansen）。根据 Onchain Lens，公布的收款地址为 DqRYeYJN8hf5tRCmDdTKPiBFmQDXYr9LmeyecwstJwpj 与 GBxyz6uE3QEQCLuTeCWVLuQy1F3s6bUmW2Z5LBkjNH3n，便于链上追踪（来源：Onchain Lens；数据：Nansen）。

根据@zachxbt，一名美国受害者的Ellipal钱包被盗，损失305万美元（120万XRP），作者发布了线程追踪被盗XRP的链上去向（来源：@zachxbt）。根据@zachxbt，该贴还总结了防范类似盗窃的要点，使这些被标记的链上路径与地址对跟踪大额XRP流动的市场参与者具备参考价值（来源：@zachxbt）。

据 @ai_9684xtpa 引用 Arkham Intel 地址 0xAeA5Ad2ad59C0e75Ba2AE3f26BCCdCBcCffDD5fD 的数据，该新地址近三天累计增持 4332.14 枚 ETH，约合 1717 万美元，来源：@ai_9684xtpa 与 Arkham Intel。10月15日该地址以 4096.82 美元从 OKX 提出 1506 枚，今日在 3892.21 美元加仓 2825 枚，使平均持仓成本降至 3963.36 美元，来源：@ai_9684xtpa 与 Arkham Intel。供交易者参考的关键价位为 3892.21 美元、3963.36 美元与 4096.82 美元，均来自该地址的成交与回本位，来源：@ai_9684xtpa 与 Arkham Intel。若 ETH 价格高于 3963.36 美元则该仓位处于浮盈，低于则处于浮亏，依据上述成本价，来源：@ai_9684xtpa 与 Arkham Intel。

据@WatcherGuru称，美国政府已扣押价值150亿美元的比特币，系与柬埔寨“杀猪盘”骗局相关。来源：@WatcherGuru，X，2025年10月14日。 该帖子仅披露涉案金额与地点，未提供负责机构、链上地址、托管状态或处置计划等细节，当前难以进行即时核验与链上追踪。来源：@WatcherGuru，X，2025年10月14日。 从交易角度看，由于缺乏可核实的钱包与官方文件，目前无法评估BTC短期供给流向或市场影响。来源：@WatcherGuru，X，2025年10月14日。

根据 @OnchainLens，交易员 James Wynn 已在 HyperLiquid 再次开立 $PEPE 永续合约的10倍杠杆多单，显示该账户重复入场做多。来源：Onchain Lens 推文 - https://twitter.com/OnchainLens/status/1973673477111742871 该仓位归属钱包地址 0x5078c2fbea2b2ad61bc840bc023e35fce56bedb6，@OnchainLens 指向的追踪页面可查看相关数据。来源：Onchain Lens 推文 - https://twitter.com/OnchainLens/status/1973673477111742871；CoinMarketMan HyperTracker - https://app.coinmarketman.com/hypertracker/wallet/0x5078c2fbea2b2ad61bc840bc023e35fce56bedb6 该提醒发布于2025年10月2日，为跟踪 HyperLiquid 上 $PEPE 衍生品动向的交易者提供了最新链上信号。来源：Onchain Lens 推文 - https://twitter.com/OnchainLens/status/1973673477111742871

据 @OnchainLens 报道，交易员 @qwatio 在 HyperLiquid 上的 XRP 20倍空单被强平，来源：@OnchainLens 于2025-09-30发布的X平台帖子。该地址3天前存入422万美元，目前余额为65.3万美元，推算亏损约357万美元，回撤约84.5%，来源：CoinMarketMan Hypertracker 钱包 0x9018960618eFF55F5852e345B7Cb5661fd2928e1（app.coinmarketman.com/hypertracker/wallet/0x9018960618eFF55F5852e345B7Cb5661fd2928e1）与 @OnchainLens。强平与余额变动可在上述公开追踪页面核验，确认其在 HyperLiquid 的 XRP 永续合约发生被动平仓，来源：CoinMarketMan Hypertracker 钱包 0x9018960618eFF55F5852e345B7Cb5661fd2928e1 与 @OnchainLens。