根据 @ai_9684xtpa，地址 0xf12475AEBa2297606ED68505C449E7C0bB03739B 约一小时前在链上卖出 274 亿枚 FLOKI，换得 340.61 枚 ETH，金额约 135 万美元，为交易者提供了明确的规模与时点信息；来源：@ai_9684xtpa 于 X。其贴文所引 Arkham Intelligence 地址浏览器显示，这批代币约三年前由 FLOKI 部署地址流向 0xa57930732F6DeB41164788B28Bd62E2E3bd99c19，随后经 0x64c74b5Cfe60CB5F36dDebb14B9431BA33E95527 中转至上述抛售地址，链上溯源路径清晰可验；来源：Arkham Intelligence 地址浏览器（由 @ai_9684xtpa 引用）。将该地址视作“团队关联”的判断来自 @ai_9684xtpa，交易者可据此在监控潜在内部来源抛压时提高警觉；来源：@ai_9684xtpa 于 X。为短线交易，建议继续跟踪上述三个地址在 Arkham Intelligence 上的后续转账与成交，以评估是否存在重复出货对 FLOKI 流动性造成影响；来源：Arkham Intelligence 地址浏览器。

根据@OnchainLens，某巨鲸向HyperLiquid存入300万美元USDC，并开立ETH 25倍与XMR 5倍的做空仓位，当前总仓位价值为6.19亿美元；来源：https://twitter.com/OnchainLens/status/2011959400391721029。其报告的仓位规模为做空18,260.74枚ETH（价值6.063亿美元）与1,838.06枚XMR（价值1,270万美元），均在HyperLiquid上；来源：https://twitter.com/OnchainLens/status/2011959400391721029 与 https://app.coinmarketman.com/hypertracker/wallet/0xD83516572789F1c782C8298eFce58a5600318Fd7。交易者可通过@OnchainLens引用的HyperTracker地址实时跟踪该钱包与仓位变动；来源：https://app.coinmarketman.com/hypertracker/wallet/0xD83516572789F1c782C8298eFce58a5600318Fd7。

据 @EmberCN，Truebitprotocol 两天前因漏洞被盗 8,535 枚 ETH，约合 2636 万美元，来源：@EmberCN 与 Arkham Intelligence。作者发文前 4 小时，黑客已将全部 8,535 枚 ETH 通过 Tornado Cash 混币，来源：@EmberCN 与 Arkham Intelligence。Truebitprotocol 官方确认安全事件并提醒勿与合约 0x764C64b2A09b09Acb100B80d8c505Aa6a0302EF2 交互，且已与执法部门沟通，来源：Truebitprotocol 官方 X。交易层面，建议关注混币后向交易所的资金流出与相关地址标签，以跟踪 ETH 资金流向变化，来源：Arkham Intelligence 与 Truebitprotocol 官方通告。

根据 @MistTrack_io，Upbit 黑客地址 0x93A0649e62C7E3AE8F7Eec14F6674aa6b554f904 已向 Tornado Cash 转出 1,400 枚 ETH，可通过 light.misttrack.io/address/ETH/0x93A0649e62C7E3AE8F7Eec14F6674aa6b554f904 实时追踪（来源：@MistTrack_io）。据 @MistTrack_io，该地址与 Upbit 约 3600 万美元损失相关，并在 2026 年 1 月 8 日持续监控中（来源：@MistTrack_io）。基于 @MistTrack_io 的预警，交易者可持续关注该地址后续链上转账，以便在 ETH 流动相关的交易执行与流动性风险管理上保持及时性（来源：@MistTrack_io）。

根据来源，柬埔寨当局在据称查扣120亿美元比特币 BTC 后逮捕一名涉嫌加密骗局的主谋，短线为比特币带来舆情与头条风险，来源：用户提供的 X 帖子（2026年1月7日）。 交易者应监控被查扣的 BTC 是否从政府控制的钱包流向交易所，此前执法机构在没收后通过拍卖与后续转移处置比特币的情况已有先例，来源：美国法警局关于2014与2015年丝绸之路比特币拍卖的公告。 链上情报工具曾标注并跟踪政府钱包，有助于提前识别可能影响市场情绪的资金动向，来源：Arkham Intelligence 对美国与德国当局 BTC 持有地址的公开标注与预警（2023–2024）。 需重点关注的风险指标包括交易所净流入、永续合约资金费率，以及通过 DVOL 观察的 BTC 期权隐含波动率，用于评估仓位与潜在波动，来源：CryptoQuant 交易所资金流指标与 Deribit DVOL。

根据 @OnchainLens，地址0xf0a3向HyperLiquid存入300万美元USDC，并以20倍杠杆开立BTC多头仓位；来源：@OnchainLens，X，2026-01-07，https://twitter.com/OnchainLens/status/2008762188090225009。该帖同时提供了相关钱包追踪链接 app.coinmarketman.com/hypertracker/wallet/0xfb78aa8f38843629e89951d9db6fdc398d75e0a3 以供核验；来源：@OnchainLens，X，2026-01-07，https://twitter.com/OnchainLens/status/2008762188090225009。

据@lookonchain称，一个被标注为美国政府（Pig Butcher Seizures）的地址单笔转出了2.25365亿美元USDT，来源：Lookonchain（X，2026年1月6日）。该地址作为美国政府没收实体可在Arkham情报浏览器中追踪，相关页面显示了上述转账记录，来源：Arkham Intelligence 浏览器（USG 实体）。该提醒未披露任何交易所充值或出售去向，当前仅能确认链上转账行为，来源：Lookonchain（X，2026年1月6日）。

据@PeckShieldAlert称，标记为UXLink攻击者的地址在过去一小时内将248枚WBTC兑换为2300万枚DAI。 据@PeckShieldAlert称，此举紧随9月22日事件，当时攻击者铸造了数十亿枚未授权代币并抽走数千万美元加密资产。 据@PeckShieldAlert称，该笔WBTC到DAI的转换显示与UXLink相关的黑客资金仍在链上活跃移动。

据 @PeckShieldAlert 披露，地址 0xB8b4...3714 正通过 Tornado Cash 洗钱，当前累计处理 2,479.1 枚 ETH（约 790 万美元），来源：PeckShieldAlert 于 X，2026年1月6日。 相关资金来自多个 TRON 钱包，跨链至以太坊后再流入 Tornado Cash，来源：PeckShieldAlert 于 X，2026年1月6日。 链上轨迹显示这些资产疑似与“杀猪盘”加密投资骗局有关，来源：PeckShieldAlert 于 X，2026年1月6日。 关注 ETH 链上资金流的交易者可留意该地址与 Tornado Cash 的集中流动，来源：PeckShieldAlert 于 X，2026年1月6日。

据@ai_9684xtpa称，新地址 0xaBA...D926F 约在10小时前从 Uni Timelock 合约收到 500 万枚 UNI，按其披露估值约 2905 万美元，且目前未发生转移或卖出。根据 Arkham Intelligence 的链上页面，0xaBA...D926F 已记录来自 Uni Timelock 的入账且截至撰写时无任何外流交易。

根据消息来源，曾与 2016 年 Bitfinex 攻击相关的个人称自己提前获释，引发市场重新关注被扣押的 BTC 状态与潜在抛压。来源：2026 年 1 月 5 日社交媒体帖子。 美国司法部此前从该案件中追回约 94,000 枚 BTC，一旦在没收程序中发生转移或处置，可能对市场流动性与情绪造成压力。来源：美国司法部 2022 年 2 月 8 日新闻稿。 该次攻击涉及约 12 万枚 BTC，因此在法律进程期间，政府控制钱包之间的任何转账仍是波动性触发因素，需通过链上监控追踪。来源：美国司法部 2022 年 2 月 8 日新闻稿；链上数据。 短期风控建议关注美国政府标记的钱包、司法部或美国法警署的资产处置通知，以及围绕大额链上转账时交易所盘口深度变化。来源：美国法警署资产没收与处置指引；链上数据。

据 Onchain Lens，该巨鲸先平掉ZEC多单实现盈利320万美元，随后迅速转为空单并在约一小时后止损亏损160万美元，回吐其ZEC收益的50%；来源：https://twitter.com/OnchainLens/status/2007330383382360257。 据 Onchain Lens，该地址此前在BTC交易中亏损770万美元，目前累计净亏损为556万美元；来源：https://twitter.com/OnchainLens/status/2007330383382360257。 据 Onchain Lens，早些时候当ZEC重回500上方时，该巨鲸持有的ZEC 3倍多单浮盈超过500万美元，但其组合总体仍处于超过200万美元的亏损状态；来源：https://twitter.com/OnchainLens/status/2005064700103659853 以及链上看板：https://hyperbot.network/trader/0x6b26f66f460fd173b009d0c7a478ca400470e03f。

据 @ai_9684xtpa 报道，被其称为“1011 闪崩后开空大佬”的地址集群在约15分钟前通过两个地址向币安充值合计1万枚ETH，其中一地址为 0x99E1E710fAf2EA090E5cFA5A600c1478031640be，链上参考来源为 Arkham Intelligence 浏览器。来源：@ai_9684xtpa；Arkham Intelligence。 此类集中流入中心化交易所会增加对应钱包在场内的可售供给，若进入订单簿，可能带来ETH短线抛压与流动性冲击，需引起现货与合约交易者重视。来源：@ai_9684xtpa；Arkham Intelligence。 建议关注今日币安ETH现货净流入、卖单墙变化，以及永续资金费率与持仓量，以确认本次充值是否转化为实际卖出行为。来源：@ai_9684xtpa；币安市场数据。

根据@OnchainLens，受害者因地址投毒损失了5000万美元的USDT（来源：@OnchainLens）。@OnchainLens称，攻击者先将USDT兑换为DAI并转至另一钱包，随后再兑换为ETH，最终经由Tornado Cash转移（来源：@OnchainLens）。受害者地址0xcb80784ef74c98a89b6ab8d96ebe890859600819与盗贼地址0xbaff2f13638c04b10f8119760b2d2ae86b08f8b5、0x9da061291e11dad806d68c20730c516c34a17b9b由@OnchainLens披露，并可在Etherscan交易记录中核验（来源：@OnchainLens，Etherscan）。交易者可在Etherscan监控上述地址，以跟踪后续可能影响USDT、DAI与ETH链上流动的交换与转账（来源：Etherscan，@OnchainLens）。

据 @OnchainLens 称，World Liberty Finance（LWFI）部署者地址 0x407f66afb4f9876637accc3246099a2f9705c178 于2025年12月19日向币安存入1000万枚LWFI，约合130万美元（来源：OnchainLens 于 X）。该笔转账确认了LWFI流入币安的交易所充值，交易者可通过上述地址与预警信息进行核验（来源：OnchainLens 于 X）。

据 @OnchainLens，Arthur Hayes 从地址 0x6cd66dbdfe289ab83d7311b668ada83a12447e21 向 Galaxy Digital 转出 508.65 枚 ETH（约150万美元），来源称该转账很可能用于卖出（来源：@OnchainLens）。基于该来源披露的转账，若后续在中心化场所成交，ETH 可能出现短线抛压，交易者可密切跟踪该钱包与 Galaxy 相关流向以评估影响（来源：@OnchainLens）。

据 @ai_9684xtpa，该来源标注为“1011 闪崩后开空”的地址将 5,152 枚 BTC（约 4.76 亿美元）转入新地址 bc1q2...cv9mn；来源: https://twitter.com/ai_9684xtpa/status/1999379163497800106。 Arkham 显示该收款地址目前没有向外转账或流向交易所的标签化出金，报道时点未见链上卖出迹象；来源: https://intel.arkm.com/explorer/address/bc1q23e3x8hwxtl67w62uu4p7cypac9n2h62jcv9mn。

根据 Onchain Lens，某巨鲸向 HyperLiquid 存入459万美元USDC，并于2025年12月12日开立20倍杠杆的ETH多单，来源：Onchain Lens 于 X；HyperBot 交易页面 https://hyperbot.network/trader/0x72718B839a4EB8ee4034D24C1C1A1B1F1CE41E2c。 该钱包被标注为首次在 HyperLiquid 执行此类交易，来源：Onchain Lens 于 X；HyperBot 交易页面 https://hyperbot.network/trader/0x72718B839a4EB8ee4034D24C1C1A1B1F1CE41E2c。 大额存入与20倍杠杆显示单一地址开出高杠杆ETH敞口，交易者可通过上述追踪页面监控，来源：Onchain Lens 于 X；HyperBot 交易页面 https://hyperbot.network/trader/0x72718B839a4EB8ee4034D24C1C1A1B1F1CE41E2c。

根据 @lookonchain 的说法，FTX/Alameda 大约三小时前解除质押了 194,861 枚 SOL，约合 2550 万美元。来源：https://twitter.com/lookonchain/status/1999035229311475969 @lookonchain 还表示 FTX/Alameda 以每月为周期解锁 SOL。来源：https://twitter.com/lookonchain/status/1999035229311475969 可通过 Arkham Intelligence 的 Alameda Research 实体页面跟踪其链上地址与资金流向。来源：https://intel.arkm.com/explorer/entity/alameda-research 该帖未提及向交易所的转移；交易者可在 Arkham 面板上持续观察后续动向。来源：https://twitter.com/lookonchain/status/1999035229311475969 和 https://intel.arkm.com/explorer/entity/alameda-research

根据 Lookonchain，地址 0xa43d 在最近约 20 分钟内建立了约 6700 万美元的 ETH 多单，发帖时未实现盈亏已超过 57.8 万美元。来源：Lookonchain 推文 https://twitter.com/lookonchain/status/1998425088929223007；Hyperdash 实时页面 https://legacy.hyperdash.com/trader/0xa43d75213160aff6db3b9761dd5ac4fb4fa57d28 Hyperdash 显示该交易者的 ETH 多头仓位与实时 PnL，便于跟踪仓位规模与持续表现。来源：Hyperdash https://legacy.hyperdash.com/trader/0xa43d75213160aff6db3b9761dd5ac4fb4fa57d28