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关于 链上反洗钱 的快讯列表

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2026-01-07
05:08
FATF表彰T3金融犯罪部门:自2024年起已协助冻结超3亿美元加密资产,强化链上反洗钱协作

根据@justinsuntron称,金融行动特别工作组在其《资产追缴指导与最佳做法》报告中将T3金融犯罪部门列为全球公私合作典范,体现对链上资金追踪与冻结的协同升级,来源:@justinsuntron 于X,2026年1月7日;来源:FATF《资产追缴指导与最佳做法》2025。T3_FCU表示,自2024年9月启动以来已与五大洲执法机构合作,分析了数十亿美元的链上活动,并协助冻结逾3亿美元非法资产,显示加密资金追缴的实质性进展,来源:@T3_FCU 于X,2026年1月7日。FATF报告强调快速冻结、信息共享与公私协作以追缴涉虚拟资产犯罪收益,这意味着与虚拟资产服务商的联动加强,集中化平台对可疑资金的筛查与拦截将更为严格,来源:FATF《资产追缴指导与最佳做法》2025。

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2025-12-31
07:43
慢雾 MistTrack 2025 年 Q4 被盗资金报告:9 起成功冻结追回 约 100 万美元 共收到 300 份报案 - 面向加密交易者的实用要点

根据 @MistTrack_io 的消息,2025 年第四季度,MistTrack 协助 9 名受害者成功冻结或追回约 100 万美元被盗加密资产,并通过其资金追回提交入口接收了 300 份被盗资金报告;这些结果可供交易者衡量持续的运营与合规模型风险。来源:x.com/MistTrack_io/status/2006269847290740937;x.com/SlowMist_Team/status/2006268053177393592 SlowMist 表示其发布季度分析,旨在将真实盗案转化为可执行的安全认知,为交易和合规团队的钱包筛查与对手方风控提供数据支持。来源:slowmist.medium.com/slowmist-2025-q4-misttrack-stolen-funds-analysis-d75e8b0e4536;x.com/SlowMist_Team/status/2006268053177393592 针对事件响应,MistTrack 提供被盗或诈骗资金的免费个案评估入口 aml.slowmist.com/recovery-funds.html,市场参与者可据此快速分流并评估与受损钱包的潜在接触。来源:x.com/MistTrack_io/status/2006269847290740937;aml.slowmist.com/recovery-funds.html 披露结果显示本期 300 份提交中有 9 起成功结案,凸显链上盗窃风险仍然存在,交易者应持续借助可信的 AML 与链上追踪工具进行监控。来源:x.com/SlowMist_Team/status/2006268053177393592;slowmist.medium.com/slowmist-2025-q4-misttrack-stolen-funds-analysis-d75e8b0e4536

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