据@lookonchain，早期以太坊ICO钱包0x34958a46d30e30b273ecc6e5d358a212e5307e8c在休眠逾10年后，将全部2,000枚ETH转至新地址。来源：@lookonchain。 按披露时点估算，该2,000枚ETH价值约585万美元。来源：@lookonchain。 该地址在ICO阶段仅投入约620美元获得2,000枚ETH，对应约9,435倍投资回报。来源：@lookonchain。 上述2,000枚ETH余额及从0x34958a46d30e30b273ecc6e5d358a212e5307e8c的转出可在Etherscan链上验证，链接：etherscan.io/address/0x34958a46d30e30b273ecc6e5d358a212e5307e8c。来源：Etherscan。 交易者可在Etherscan持续跟踪该转出地址与接收地址的后续动向，尤其是是否出现向已知交易所充值地址的转账。来源：Etherscan。

据@OnchainLens称，Matrixport于2025年12月24日从Binance提走1,090枚BTC，约合9470万美元。来源：https://twitter.com/OnchainLens/status/2003741702587355620 Arkham Intelligence所链接的实体页面显示该笔转移与Bit.com/Matrixport标注的钱包相关，证实了来自Binance的1,090枚BTC外流。来源：https://intel.arkm.com/explorer/entity/bit-com 历史上，持续的BTC交易所净流出常被视为可售供给下降与累积信号；交易者通常跟踪交易所储备与净流量以评估对流动性的影响。来源：https://glassnode.com/research 与 https://cryptoquant.com/metrics/bitcoin/exchange-netflow

根据 @PeckShieldAlert，@SpecterAnalyst 报告一起价值5000万美元的USDT地址投毒事件：受害者地址 0xcB8078...00819 先向目标地址 0xbaf4b1aF7E3B560d937DA0458514552B6495F8b5 测试转账50美元，随后误复制相似的投毒地址 0xBaFF2F13638C04B10F8119760B2D2aE86b08f8b5 并转出5000万USDT（来源：@PeckShieldAlert）。事件未涉及协议层漏洞，损失源于攻击者预先投放的相似地址导致资金被错误转出，属于地址投毒而非合约被攻破（来源：@PeckShieldAlert）。对交易者而言，高额USDT转账的操作风险上升，应核对完整收款地址、启用白名单、避免从历史记录或备注中复制地址以降低执行风险（来源：@PeckShieldAlert）。请在风控与监控工具中标记上述地址，并在进行大额USDT划转时优化路径与场景选择以控制滑点与结算风险（来源：@PeckShieldAlert）。

据 @OnchainLens 称，一枚新建钱包从币安提走199,520枚LINK，约合249万美元，目标地址为0xf440838830cc265db72c81bfba240e5a4ceb1cc4，链上数据由Nansen提供（来源：@OnchainLens；数据：@nansen_ai）。按披露金额推算，单枚转移估值约为12.5美元（来源：@OnchainLens）。交易者可通过Nansen持续跟踪该地址的后续流向，以监测LINK在交易所的进一步流出动态（来源：@OnchainLens；数据：@nansen_ai）。

据 @OnchainLens，Arthur Hayes 从地址 0x6cd66dbdfe289ab83d7311b668ada83a12447e21 向 Galaxy Digital 转出 508.65 枚 ETH（约150万美元），来源称该转账很可能用于卖出（来源：@OnchainLens）。基于该来源披露的转账，若后续在中心化场所成交，ETH 可能出现短线抛压，交易者可密切跟踪该钱包与 Galaxy 相关流向以评估影响（来源：@OnchainLens）。

据@OnchainLens披露，一笔30,075枚ETH、总值约$88.31M的资金从FalconX转入一个新创建钱包（来源：@OnchainLens）。该钱包被其判定“很可能”与Bitmine有关（来源：@OnchainLens）。可跟踪地址：0x113870F9ABd1821bBb2eEE5d29Acc360482431C9（来源：@OnchainLens）。

根据Lookonchain，两枚与Matrixport关联的钱包今日向币安存入合计4,000枚BTC，按披露时估值约3.4756亿美元。根据Lookonchain引用的Arkham Intel浏览器数据，这两笔转账来自地址bc1qszp0kxgzhm4cmpd03ugerp8lw6syrgvklgjr2g和bc1q39u0yxprsz6ucq93pgtxksk7ncr4900ypvkwcw，并进入币安的充值地址。根据Lookonchain，来源未披露任何关于后续抛售或提币的证据。根据Lookonchain，上述美元数值为其发布时提供的估算。

据@OnchainDataNerd称，约8小时前，一只巨鲸从标记为Galaxy Digital的地址收到了700枚BTC（约6,480万美元）（来源：@OnchainDataNerd，2025年12月12日）。同一来源称，该钱包在近3天内累计从该Galaxy Digital地址收到1,900枚BTC（约1.7548亿美元），并提供了接收地址以便跟踪（来源：@OnchainDataNerd）。交易者可通过来源提供的链接持续监控该地址的后续转账，以辅助短线仓位决策（来源：@OnchainDataNerd）。

据@OnchainLens称，2025年12月9日，一笔来自Galaxy Digital地址的转账将900枚BTC（约8115万美元）转入一枚新创建的钱包。据@OnchainLens称，接收地址为bc1qp8sepu0sa8kv497kn9s9jfukg7c7eg5yyuhc4w。

据@CoinMarketCap，两枚各含1000枚BTC的Casascius实体币在沉睡超过13年后被激活，合计转移约2000枚BTC，价值约1.8亿美元。 据@CoinMarketCap，这批BTC铸造时比特币价格在3.88至11.69美元区间，显示早期长期未动用的筹码已重新上链流动。

据@lookonchain披露，Matrixport在过去24小时内从币安提走3,805枚BTC，约合3.525亿美元，地址归属由Arkham Intelligence的bit.com实体页面标注支持，链上记录显示该时段出现显著交易所净流出。来源：X平台@lookonchain；Arkham Intelligence intel.arkm.com/explorer/entity/bit-com。

据Onchain Lens称，12月3日，一个新创建的钱包（标注为BitMine）从Kraken收到了30,278枚ETH，价值约9.175亿美元，地址为0x52B73fc47C156b0Bc68F1FE70de5b3f270Fe25a2（来源：Onchain Lens）。据Onchain Lens称，此交易体现了Kraken向该BitMine标注地址的30,278枚ETH交易所流出（来源：Onchain Lens）。据Onchain Lens称，基于披露的数量与金额，隐含转移均价约为每枚ETH 3,031美元（来源：Onchain Lens）。

据 @ItsDave_ADA，已通过 Cexplorer 预览链接标注一笔卡尔达诺链上交易（哈希：51772aad80299daf168c804e0ebba514e037f648e261243c40993a37e49e985b），提示 ADA 交易者应及时关注链上动向，来源：@ItsDave_ADA 与 Cexplorer。 该帖未披露转账金额、地址归属或是否涉及交易所，需在 Cexplorer 上查看具体交易信息后才能评估对盘面的影响，来源：@ItsDave_ADA 与 Cexplorer。 交易者应先在 Cexplorer 核实转账金额、地址标签及是否存在交易所入金标识，再考虑仓位调整，以判定对流动性与 ADA 短线波动的潜在影响，来源：Cexplorer。

据@EmberCN，过去2小时有一个新建地址从币安提走56,291枚ETH，约1.6亿美元，并转至链上钱包（来源：@EmberCN）。据@EmberCN，该笔转移在此期间将这些代币移出币安活跃订单簿，短期内降低该平台的可售供给（来源：@EmberCN）。据@EmberCN，交易者可跟踪该收款地址后续是否回存交易所或保持不动，以评估对ETH市场短期流动性的影响（来源：@EmberCN）。

根据@lookonchain消息，一位以太坊ICO参与者在先进行5枚ETH（约1.5万美元）测试转账后，于2025年11月30日将剩余的39,995枚ETH（约1.194亿美元）转入新钱包0x2602（来源：Lookonchain在X）。 该提醒明确了目标地址0x2602，交易者可据此在链上跟踪后续资金动向，以观察ETH在地址间的持仓分布变化（来源：Lookonchain在X）。 该更新未提及任何后续交易所充值地址或卖出意图，仅提示大额转账与测试交易，供市场跟踪参考（来源：Lookonchain在X）。

根据Lookonchain，vitalik.eth（与Vitalik Buterin关联）在2025年11月26日转出1009枚ETH，按当时估值约294万美元，并引用Arkham Intelligence维塔利克实体页面作为数据来源（来源：Lookonchain（X）；Arkham Intelligence）。该帖未披露转入地址或交易所充值信息，因此当前仅记录为一次大额链上转账，暂无公开意图说明（来源：Lookonchain（X））。

根据 @bubblemaps，孙宇晨将约1.5亿美元的BTC从BitGo托管账户转入其个人钱包，显示大额资金从托管向自托管迁移。来源：Bubblemaps 在 X，2025年11月24日。Bubblemaps 以“Big move incoming?” 形容该笔异动，且未在警报中提供更多链上细节。来源：Bubblemaps 在 X，2025年11月24日。

据@OnchainLens称，一个新创建的钱包从BitGo收到了24,827枚ETH，按其披露估值约7590万美元。 据@OnchainLens称，接收地址为0x748dF495d564314c0744811Fe7b552b1dA19328e。 据@OnchainLens称，该钱包很可能与Bitmine相关。

根据 @OnchainDataNerd 的信息，一巨鲸地址约30分钟前从币安提走527万枚ENA（约147万美元）；来源：The Data Nerd 推文（2025-11-19），https://twitter.com/OnchainDataNerd/status/1990993430311547331。 根据 @OnchainDataNerd，该地址此前从Wintermute收到1229万枚ENA（约391万美元），随后将全部ENA质押到Ethena；地址：https://t.co/JBtCy6wSmy；来源：The Data Nerd 推文（2025-11-19），https://twitter.com/OnchainDataNerd/status/1990993430311547331。

据@cas_abbe称，黑石于2025年11月14日向Coinbase转入约1.36亿美元的ETH，交易者通常将此类交易所充值解读为潜在卖出供给增加（来源：@cas_abbe在X的帖子；对交易所净流入的交易含义解读来源：Glassnode关于交易所净流入的研究，2023–2024年）。该帖未给出具体链上交易哈希，因而该转账在公开层面仍待核实（来源：@cas_abbe在X的帖子内容）。历史上，ETH交易所净流入上升常与短期价格走弱和分配阶段相吻合（来源：Glassnode Insights对“交易所净头寸变化”和ETH交易所余额的分析，2023–2024年）。作者同时表示短期内或难出现“relief rally”，交易者可在链上净流和Coinbase订单簿出现确认信号前保持谨慎（来源：@cas_abbe在X的帖子；可参考Etherscan与主流交易所净流量面板进行核验）。