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关于 外国恐怖组织认定 的快讯列表

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2025-11-24
22:07
白宫推动将穆斯林兄弟会实体列为外国恐怖组织:交易者需关注的3项关键合规触发因素

据@WhiteHouse称,白宫表示特朗普总统已启动将部分穆斯林兄弟会实体认定为外国恐怖组织的程序,显示美国反恐行动将推进。来源:白宫官方推文,2025年11月24日。 一旦认定生效,向该类组织提供物质支持即属违法,美国金融机构须留置并上报与被认定组织相关资金,这通常会收紧银行与虚拟资产服务商的反洗钱与反恐融资筛查。来源:美国国务院外国恐怖组织说明;18 U.S.C. §2339B;8 U.S.C. §1189;美国财政部(含FinCEN与OFAC)关于虚拟货币与制裁合规的指引。 对交易者而言,下一步关键催化是国务院在联邦公报发布的正式认定及任何同期财政部执法举措,因为这些会触发交易所、支付机构与托管方的名单筛查更新。来源:美国国务院认定流程;美国财政部合规要求。 白宫通报未点名具体实体或制裁细节,短期影响更多体现在合规风险定价而非已落地的限制。来源:白宫官方推文,2025年11月24日。

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