据 @OnchainDataNerd 报道，4小时前 21Shares 向 Flow Traders 转入6520 枚 AAVE（约合 111 万美元）以在币安出售。据 @OnchainDataNerd 报道，过去三周内 21Shares 合计向交易所与 Flow Traders 转出3.57万枚 AAVE（约合 574 万美元）。据 @OnchainDataNerd 报道，该地址当前仅剩1.354万枚 AAVE（约合 233 万美元），地址链接由来源提供。

消息来源称，DeadLock 勒索软件正利用 Polygon（MATIC）智能合约在链上规避追踪。来源：2026年1月15日公开报道。 该报道未披露交易规模或具体合约机制，难以直接评估对市场的量化影响。来源：2026年1月15日公开报道。 历史数据显示，勒索团伙会在多条区块链之间迁移资金以降低可追踪性，常引发交易所加强监控并可能带来相关资产的短期波动。来源：Chainalysis《Crypto Crime Report 2024》。 交易层面建议关注 MATIC 的交易所流入、链上大额转账与衍生品资金费率是否出现异常变化。来源：CryptoQuant 指标文档与 Glassnode 方法论说明。 稳定币发行方与链上分析机构曾多次冻结或标记涉非法活动地址，可能影响相关网络的流动性与情绪。来源：Tether 合规更新与 Chainalysis 制裁监测简报。

据@EmberCN，约 2500 万枚 ONDO（约 $1019 万）从 Ondo 的多签钱包转出，并在发文前约 6 小时流入 Coinbase、OKX、Bybit、Gate、KuCoin 等 5 家交易所。来源：@EmberCN（2026-01-15 推文）。

据 @EmberCN 表示，这名鲸鱼合计押注 4242 万美元于数字黄金与真黄金，并在今日 BTC 上涨后将 264.8 枚 WBTC 转入 Binance，来源：@EmberCN 的 X 贴文，2026年1月14日。 该仓位于10月底以每枚 113,262 美元、总计 3000 万美元买入，现价值 2485 万美元，较成本浮亏 515 万美元，来源：@EmberCN 的 X 贴文，2026年1月14日。 在削减 BTC 敞口后，该地址仍持有约 1349 万美元的黄金，来源：@EmberCN 的 X 贴文，2026年1月14日。 历史数据显示，大额地址的交易所流入与短期抛压和 BTC 波动性上升相关，交易者据此进行风险管理，来源：Glassnode Insights 研究。 链上分析方法也将大量转入 Binance 的资金视为现货供给悬念，来源：CryptoQuant 研究。

据 @EmberCN 称，Pump.fun 约1小时前再次向 Kraken 转入1.48亿美元的USDC与USDT，这些资金被标注为2025年6月PUMP ICO所得，并提供了链上追踪链接以供核验。来源：@EmberCN；Arkham Intelligence intel.arkm.com/explorer/address/4jtZwKHXD7vToiiPyqwa9467FQc19Mcy62wSFHijZqqE；Arkham Intelligence intel.arkm.com/explorer/entity/pump-fun 据 @EmberCN 称，自11月15日起，Pump.fun 面向 Kraken 的累计转入已达7.53亿美元的USDC与USDT，均与PUMP ICO资金库相关，显示出持续的交易所方向稳定币流入。来源：@EmberCN；Arkham Intelligence intel.arkm.com/explorer/entity/pump-fun 据 @EmberCN 称，此前曾出现Pump.fun 向 Kraken 存入7500万美元USDC后，Kraken 再向USDC发行方 Circle 转出6926万美元USDC的链上记录。来源：@EmberCN；Arkham Intelligence intel.arkm.com/explorer/entity/pump-fun 据 @EmberCN 称，当前可核查的资金流向端包括 Kraken 存款地址与 Circle 相关地址，交易者可据此在 Arkham 页面跟踪与PUMP ICO资金相关的流动性动向。来源：@EmberCN；Arkham Intelligence intel.arkm.com/explorer/address/4jtZwKHXD7vToiiPyqwa9467FQc19Mcy62wSFHijZqqE；Arkham Intelligence intel.arkm.com/explorer/entity/pump-fun

据@OnchainLens称，Arkham情报标记的贝莱德相关地址于2026年1月12日向Coinbase转入3,143枚BTC（约2.85亿美元）和7,204枚ETH（约2,242万美元），交易明细可在Arkham的BlackRock实体页面查询（来源：@OnchainLens；Arkham情报）。 依据所报数量与美元总值折算，转账参考价格约为BTC每枚约9.07万美元、ETH每枚约3,112美元（来源：@OnchainLens）。 Arkham标注显示发出方为贝莱德地址、接收方为Coinbase充值基础设施，明确属于交易所流入而非自我托管内部转移（来源：Arkham情报）。 帖文未披露转账用途（如出售、托管再平衡或ETF相关操作），目前仅能确认链上流入交易所这一事实（来源：@OnchainLens；Arkham情报）。 交易者可结合Arkham的流入记录与Coinbase订单簿及净流量数据，跟踪该时段BTC与ETH的流动性变化（来源：Arkham情报；Coinbase市场数据）。

据 @EmberCN 报道，这名或该机构巨鲸在 4 小时前将最后 2.6 万枚 ETH（约 8088 万美元）转入 Bitstamp，完成清仓；链上转账与余额明细可在 Arkham Intelligence 查看，来源：@EmberCN；Arkham Intelligence。 该地址在 5 年前通过 Binance 与 Bitstamp 以 660 美元均价囤积 10.1 万枚 ETH，近期以约 3313 美元均价清仓，累计实现约 2.69 亿美元、约 4 倍收益，且此前部分转交易所均价为 3383 美元，来源：@EmberCN；Arkham Intelligence。 类似的交易所流入通常与待执行抛售相关，并会在对应交易所侧增加短期卖盘流动性，提升现货对价格的压制概率，来源：@EmberCN；Glassnode Academy。 该地址现已清零，当前批次成交消化后，该地址层面的可识别抛压将不再存在，来源：@EmberCN；Arkham Intelligence。 交易员可关注该主体的成交区间 3313 至 3383 美元一带，作为近期潜在供给参考区，来源：@EmberCN。

根据 @lookonchain 披露，这名早期以太坊持有者以517美元均价累积了154,076枚ETH，过去两天又向Bitstamp存入40,251枚ETH（约1.24亿美元），当前仍持有26,000枚ETH（约8,015万美元），来源：@lookonchain 与 Arkham Intelligence 实体数据。按上述数值推算，本次转入对应的单枚ETH估值约3,080美元，用于界定该笔交易所流入规模与Bitstamp挂单流动性监测，来源：@lookonchain 与 Arkham Intelligence。

据 @EmberCN，这名在约5年前以均价$660囤积10.1万枚ETH的巨鲸或机构，过去一天向 Bitstamp 转入40,251枚ETH（约$1.24亿），最新一笔为约1小时前转入2.6万枚ETH（约$8016万），来源：@EmberCN；Arkham Intelligence intel.arkm.com/explorer/address/0xCADE17f4F80187F0ba8110642b8ef9A7Bf67e0F2。 据 @EmberCN，链上记录显示其中已有7.52万枚ETH（约$2.54亿）被转入交易所，均价$3,383，对应已实现收益约$2.049亿，来源：@EmberCN；Arkham Intelligence intel.arkm.com/explorer/address/0xCADE17f4F80187F0ba8110642b8ef9A7Bf67e0F2。 据 @EmberCN，该地址最初从 Binance 与 Bitstamp 累积这10.1万枚ETH，目前仍持有约2.6万枚ETH（约$8016万），来源：@EmberCN；Arkham Intelligence intel.arkm.com/explorer/address/0xCADE17f4F80187F0ba8110642b8ef9A7Bf67e0F2。

据 @EmberCN 称，该地址在 10 月底用 4191 万 USDT 买入 378 枚 WBTC，平均买入价约 $110,660，链上记录可在 Arkham Intelligence 地址 0x6e1784b360F1bEcb692FCf8393A699811af90733 查证为来源。据 @EmberCN 称，持有约两个月半后，该地址今日将全部 378 枚 WBTC 转入币安，报道的出清价为 $90,717，转账轨迹可在 Arkham Intelligence 查询为来源。根据 @EmberCN 的数据，这对应约 $3430 万回收与 $4191 万成本，约合亏损 $761 万，且当时 BTC 较买入价每枚下跌约 $2 万，链上明细由 Arkham Intelligence 佐证为来源。根据 CryptoQuant 与 Kaiko 的研究，历史上大额流入中心化交易所常伴随卖压上升与日内波动加剧，交易者可重点关注币安现货与永续合约订单簿的后续变化为来源。

根据 @ai_9684xtpa，钱包 0x6e1784b360F1bEcb692FCf8393A699811af90733 约 7 小时前向 Binance 充值 378.11 枚 WBTC，估值约 3430 万美元，疑似准备清仓，来源：@ai_9684xtpa 与 Arkham intel.arkm.com/explorer/address/0x6e1784b360F1bEcb692FCf8393A699811af90733。 该地址在 2025 年 10 月 21 日至 26 日期间以均价 110,504 美元买入并持有约三个月，来源：@ai_9684xtpa 与 Arkham intel.arkm.com/explorer/address/0x6e1784b360F1bEcb692FCf8393A699811af90733。 若按此次充值对应估值卖出，预计实现亏损约 748.3 万美元（合计 378.11 枚 WBTC），来源：@ai_9684xtpa。 交易者应关注 Binance 上 WBTC 与 BTC 相关交易对的潜在卖压，并留意订单簿、资金费率与基差波动，来源：事件与地址数据来自 @ai_9684xtpa 与 Arkham intel.arkm.com/explorer/address/0x6e1784b360F1bEcb692FCf8393A699811af90733。

据 @EmberCN 报道，Kaito 的多签在 5 天前向 5 个地址分发 2400 万枚 KAITO（约 1331 万美元），其中一位接收 500 万枚的地址在 8 小时前将全部 500 万枚（约 282 万美元）充值至 Binance，显示出显著的交易所侧供给出现（来源：@EmberCN；Arkham Intel 探索器）。交易者应关注 Binance 上 KAITO 现货订单簿与充值地址的流动性变化，并跟踪其余 4 个接收地址是否继续向交易所转入，因为更多流入将提升短期可售供给（来源：@EmberCN；Arkham Intel 探索器）。可通过 @EmberCN 分享的 Arkham 链接追踪 Kaito 多签与这 5 个下游地址，以判断后续是否还有 KAITO 向交易所移动（来源：@EmberCN；Arkham Intel 探索器）。

据 @lookonchain 报道，Arkham 标注的贝莱德实体向 Coinbase Prime 存入 2,164 枚 BTC（约1.9512亿美元）与 26,723 枚 ETH（约8,334万美元），并附有 Arkham 实体页面作为链上归属与交易参考；来源：@lookonchain（X）；Arkham Intelligence。该帖发布时间为 2026 年 1 月 8 日，显示此次流入发生在发文前后；来源：@lookonchain（X）。Coinbase Prime 面向机构客户，常被专业投资者用于大额划转，适合用于流动性监测；来源：Coinbase Prime 官方文档。历史链上分析显示，交易者通常将交易所流入视为潜在卖盘流动性信号；来源：CryptoQuant 研究。

据@OnchainLens称，贝莱德已向Coinbase标记地址转入2,164枚BTC（约1.9512亿美元）与22,902枚ETH（约7,143万美元），相关实体标注来自Arkham Intelligence。依据@OnchainLens给出的美元金额计算，本次转账的隐含均价约为每枚BTC 9.02万美元、每枚ETH 3,120美元。根据贝莱德披露与美国证监会文件，Coinbase是贝莱德美国现货比特币与以太坊ETF的托管方，为此类大额链上划转提供了运营背景。Glassnode与CryptoQuant研究显示，流入交易所标记地址的巨量资金历来与BTC、ETH的短期流动性与波动性上升相关，因而该笔转入对跟踪挂单深度与净流入的交易者具有参考价值。需注意，交易所标签可能包含托管与内部钱包，而非直接用于抛售的热钱包，需结合Arkham Intelligence标签与Coinbase托管信息进行意图核验。

据 @OnchainDataNerd 披露，做市商 Wintermute 大约在 30 分钟前向币安转入 1148 万枚 USDT，相关地址在 Arkham Intel 的 Wintermute 实体页面可供查验（来源：@OnchainDataNerd 于 X 的发布，2026-01-08；来源：intel.arkm.com/explorer/entity/wintermute）。该帖仅给出了转入交易所、金额与地址引用，未提供具体交易哈希或转账意图说明（来源：@OnchainDataNerd 于 X 的发布）。

根据@OnchainDataNerd，约一小时前Flowdesk向币安与Bybit转入815万枚ENA，价值约200万美元，相关存入地址由Arkham Intelligence提供查询；来源：@OnchainDataNerd；Arkham Intelligence。 研究显示，交易所流入会增加可供出售的即时流动性，并与代币价格的短期下行风险相关；来源：CryptoQuant关于交易所流量的研究。 较大的中心化交易所流入通常先于更高的日内波动，交易者可在币安和Bybit监控ENA的盘口深度、点差、资金费率与未平仓合约以评估短期压力；来源：Kaiko研究；币安；Bybit。 为确认节奏与方向，建议持续跟踪所述地址的后续转账以及ENA净流入交易所的变化，判断是否转化为实际卖盘；来源：Arkham Intelligence；CryptoQuant交易所净流量。

据 @OnchainLens 披露，Trump Token 团队于 2026 年 1 月 6 日从地址 96qBQ7jgoHWvoCNUZYjtFanPQ2a1Nb5AbLXH9EuuwvJ4 向币安充值 400,000 枚 TRUMP，按披露时估值约 225 万美元。 据 @OnchainLens，该笔交易将较大规模 TRUMP 转入交易所，交易员可据此重点跟踪上述地址后续流向及币安 TRUMP 交易对的盘面变化。

据@lookonchain，鲸鱼地址bc1qvl在一周前提走相同数量后，现向币安重新存入1,000枚BTC（约9.325亿美元）（来源：@lookonchain）。据@lookonchain，该笔往返操作累计实现约342万美元利润（来源：@lookonchain）。据@lookonchain引用的Arkham Intel信息，bc1qvl地址可在Arkham浏览器中查阅其链上记录（来源：Arkham Intel，经由@lookonchain）。

据作者 @ai_9684xtpa 报道，地址 0x16463c6ce596C91d337495AE699F44D627C8357D 约 10 分钟前向 GSR Markets 关联的币安充值地址转入 50 万枚 LINK，按参考价格 13.54 美元计约合 677 万美元（来源：@ai_9684xtpa 的 X 帖子，twitter.com/ai_9684xtpa/status/2008171603595808890）。向上追溯显示资金来自 2024 年 6–7 月期间建仓的两个地址，估算综合成本价约 13.06 美元，链上路径可见 Arkham Intel 地址页 intel.arkm.com/explorer/address/0x16463c6ce596C91d337495AE699F44D627C8357D（来源：@ai_9684xtpa 的 X 帖子；Arkham Intel 地址页）。作者同时称 LINK 近一周涨幅为 9.25%，为本次充值提供市场背景（来源：@ai_9684xtpa 的 X 帖子，twitter.com/ai_9684xtpa/status/2008171603595808890）。根据 CryptoQuant 的指标说明，大额交易所流入常被视作潜在卖压流动性信号，值得交易者跟踪（来源：CryptoQuant Exchange Inflow 指标，cryptoquant.com/metrics/exchange-inflow）。

根据@bubblemaps，所谓“99%准确”的单地址匹配是标题党，因为成千上万个钱包都可能符合相同的交易所流入/流出模式，导致归属不可靠且不适合作为交易信号（来源：Bubblemaps，X，2026年1月5日）。@bubblemaps指出，资金在交易所进出相隔一天并无统计意义，因此基于时序的启发式不应作为SOL或更广泛加密资产的交易依据（来源：Bubblemaps，X，2026年1月5日）。当把USDC、ETH等资产纳入而非仅看SOL时，@bubblemaps发现在同样的一天窗口且金额匹配的候选地址有20个，显示巨鲸追踪与链上归属存在高误报风险（来源：Bubblemaps，X，2026年1月5日）。@bubblemaps补充称，入金可能来自银行转账、多个小额充值，或更早时期的操作，从而打破链上因果并使哗众取宠的钱包匹配不适合作为交易决策依据（来源：Bubblemaps，X，2026年1月5日）。对交易者的启示是，正如@bubblemaps所示，单因素链上匹配应视为噪音，需在行动前以多重独立证据验证SOL、ETH、USDC的交易所流入叙事（来源：Bubblemaps，X，2026年1月5日）。