据 @zachxbt 称，地址 0x250ea66ec9e17aeb90118995104f8737679427ba 所关联的 BUSD 源自 2020 年 4 月一起针对企业的大额盗窃案件，可通过短时间内多资产集中从 CEX 提现且与此前被标记的盗窃地址关联等链上特征识别，来源：@zachxbt 在 X，2025 年 12 月 4 日。 据 @zachxbt 称，质疑方为购买的 X 账户，试图操纵舆论以解冻资金，这意味着与该地址相关流向存在持续冻结风险，来源：@zachxbt 在 X，2025 年 12 月 4 日。 据 @zachxbt 称，交易者应将与 0x250ea66e… 及相关路径的交互视为高合规风险，并在评估 BUSD 流动性与潜在盘口冲击时重点监控短时多资产集中 CEX 提现的聚集模式，来源：@zachxbt 在 X，2025 年 12 月 4 日。

据 Lookonchain，标注与 Ethena Labs 关联的钱包 0x631e 约在3小时前从 Bybit 提走 2500 万 ENA（约600万美元），来源：Lookonchain（X，2025年12月2日）。据 Lookonchain，该钱包自11月7日起已从 Bybit 与 Coinbase 机构版累计提走 4.0515 亿 ENA（约9680万美元），来源：Lookonchain（X，2025年12月2日）。据 Arkham Intelligence，地址 0x631eE55b8Ecd7Afb53ec30211a082691a4Cbe3ae 及其近期交易可在 Arkham 情报的地址页面核验，来源：Arkham Intelligence。

据@lookonchain披露，地址bc1q8e在过去一小时从Binance提走1,470枚BTC（约1.63亿美元），并提供了链上证据与目标地址，来源： https://twitter.com/lookonchain/status/1981636434101698909 和 https://intel.arkm.com/explorer/address/bc1q8en84rcx9dpd5avz67rhk4cty8plwqyueukhgp。该笔大额交易所流出使Binance当下可用的场内BTC减少1,470枚，是交易者用于监测流动性与卖压变化的重要数据点，来源： https://twitter.com/lookonchain/status/1981636434101698909 及链上记录 https://intel.arkm.com/explorer/address/bc1q8en84rcx9dpd5avz67rhk4cty8plwqyueukhgp。

根据 @OnchainLens，两个新创建的钱包从FalconX接收了40,980枚ETH，价值1.5375亿美元。根据 @OnchainLens，总计有五个钱包从Kraken与FalconX提走了119,804枚ETH，价值4.4925亿美元。根据 @OnchainLens，这些钱包很可能与BitMine有关。根据 @OnchainLens，已披露的钱包地址包括0x9f3422B48E3aEfFb56b3618CA79A5e7A01d63fEa与0xe968927068902222A7b3173257B476bA935Eff67。

据@OnchainLens称，过去30分钟内，一个新创建的钱包从币安提走3,001枚ETH，约合1,386万美元，接收地址为0x4d43AAdEE75419A4535400DEE43690B5fE8C64e9（来源：@OnchainLens，X，2025年9月15日）。基于@OnchainLens提供的数据，该笔转账对应的平均估值约每枚$4,620，显示在极短时间内出现来自中心化交易所流向新地址的大额单笔外流（来源：@OnchainLens，X，2025年9月15日）。

根据@OnchainDataNerd 的信息，Galaxy Digital 约在帖文发布前两小时从币安提走22万枚SOL（约5.031亿美元），并在24小时内合计从币安与Coinbase提走237.9万枚SOL（来源：@OnchainDataNerd 于X平台）。相关资金与地址88ao9M7PuNoyubW575bhUM6S6wbrVPUwUxsvy8EXBxtH有关，后续变动可在Arkham Intelligence进行实时跟踪，以观察是否有再度回充交易所的行为（来源：@OnchainDataNerd提供的Arkham链接）。作者也提出“是否将有SOL ETF”的疑问，但未给出任何申报或确认信息，故该ETF提法应视为提问而非已证实的催化（来源：@OnchainDataNerd 于X平台）。

据@EmberCN，Longling Capital 大约在发文前 10 分钟从 Binance 提现 7,000 枚 ETH，价值约 3067 万美元。 据@EmberCN，该地址在过去 5 天向 Binance 转入 2000 万 USDT。 据@EmberCN 提供的地址，链上记录与上述 USDT 流入及 7,000 枚 ETH 的交易所提现相一致。

据@ai_9684xtpa消息，一位以太坊（ETH）早期ICO巨鲸在连续一年抛售后，近三周从交易所提出13600枚ETH（约4700万美元），最近一次的均价为$3456。这是该巨鲸两年多来首次大规模加仓，通常被视为市场看涨信号，或将影响ETH短期交易情绪。来源：@ai_9684xtpa

根据@lookonchain数据显示，巨鲸地址0xF436在过去8小时内再次从交易所提取了10,245枚ETH，价值约3600万美元。这类大额提现通常被视为看多信号，可能导致交易所流动性收紧，影响ETH短期价格走势和市场流动性。来源：@lookonchain。

据Lookonchain消息，Abraxas Capital在过去11小时内从Binance和Kraken提取了41,269枚ETH，价值约7,546万美元，大额以太坊流出交易所显示机构正在持续加仓。此类集中提现通常意味着长期持有意愿增强，交易所流通量减少或推高ETH短期价格。建议交易者密切关注链上大额转账和机构动向，以把握潜在的市场波动和追踪主力资金流向（来源：Lookonchain，Arkham Intelligence）。

根据André Dragosch的说法，自2024年4月以来最大的比特币交易所提现刚刚发生，超过17,000 BTC从交易所转移，其中15,000 BTC来自Coinbase。这表明巨鲸活动显著，可能表明当前市场下跌期间的战略买入。