据Binance称，来自Chainalysis与TRM的独立数据表明，顶级中心化交易所的非法资金敞口仅为千分之几（来源：Binance公告，引用Chainalysis与TRM）。据Binance称，Binance的相关敞口低于同行，并自2023年以来下降了96–98%，该结论基于上述第三方数据集（来源：Binance公告，引用Chainalysis与TRM）。据Binance称，平台已发布安全博客，详述其在最大规模上实现相关降幅的方法与流程（来源：Binance在公告中链接的官方博客）。据Binance称，这些第三方指标为交易者在评估交易所合规风险与场所选择、流动性路由时提供了可量化参考（来源：Binance公告，引用Chainalysis与TRM）。

据@binance援引Chainalysis与TRM Labs的独立数据，顶级中心化交易所的非法资金敞口仅为千分之几，且币安低于同业并自2023年以来下降96-98%，上述比例与降幅均基于两家外部数据提供方的统计。@binance同时附上其安全博客，披露在大规模场景中实现降幅的具体做法，为该公司的信息说明来源。

据ZachXBT在推特（2025年5月28日）发布的信息，Kaspa因未投资于TRM、Chainalysis、Etherscan、Arkham等主流合规和分析工具，被称为“贫穷链”。该链缺乏基础合规工具严重影响调查效率，增加了交易者在Kaspa链上操作的风险，可能导致市场流动性下降，对比拥有完善风控工具的公链，Kaspa的透明度和安全性显著不足。交易者需警惕相关风险，审慎参与Kaspa相关加密资产交易。

根据ZachXBT的说法，对于一个模因币开发者能够创建有用的AI代理进行调查的能力存在怀疑，尤其是在像Chainalysis或TRM这样的知名公司尚未开发出这种技术的情况下。

根据ZachXBT的说法，对于模因币开发者能否创建有效的AI代理进行调查存在怀疑。推文中提到，与Chainalysis和TRM等知名公司进行比较，这些公司尚未拥有这样的AI代理，因此质疑模因币开发者实现这一目标的可行性。

根据ZachXBT的说法，TRM是一款专为企业用户设计的工具，而Metasleuth和Arkham被推荐为零售用户的最佳替代方案。对于需要根据用户类别选择合适加密分析工具的交易者来说，这一区别非常重要。

根据 ZachXBT 的说法，TRM 是专为企业设计的工具。对于零售投资者而言，Metasleuth 或 Arkham 是最接近的替代品。这一见解可以帮助零售交易者选择适合的加密分析和跟踪工具。