关于 经济犯罪与公司透明度法案 的快讯列表
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2025-12-02 15:50 |
英国判监白领诈骗犯因将65万美元转为加密货币——合规信号与英镑入金风险
根据消息来源,一名英国白领诈骗犯因将约65万美元的公司资金转换为加密货币而被判入狱,未披露具体代币信息。 来源:消息来源 该事件凸显英国对与加密相关的经济犯罪持续从严打击,并由《2023年经济犯罪与公司透明度法案》赋予更广泛的加密资产查扣权力。 来源:英国内政部 对交易者而言,FCA的加密资产宣传规则要求风险提示、客户分类及冷静期等措施,可能增加面向英国用户的交易所开户与合规流程摩擦。 来源:英国金融行为监管局 英国财政部推进的加密资产全面监管框架将把交易所与托管方纳入类似FSMA的监管体系,意味着合规趋严并可能影响英镑入金与出金通道的效率。 来源:英国财政部 消息来源未提及即时的广泛市场价格影响,短期应关注运营层面的风险,如交易所合规公告及英镑充值与提现可能的延迟。 来源:消息来源与英国金融行为监管局 |