根据 @lookonchain，休眠13年的持币者将909.38枚BTC（约8462万美元）全部转入新钱包，这些BTC最初获得时价格低于7美元，当前涨幅约为13900倍（来源：Lookonchain在X平台，2026年1月20日）。@lookonchain 指出涉及的旧地址为 1A2hqHVSUERAT3t1yJ7ggYCQccvH6pZGZm，全部余额已转至新地址，变动可在 Arkham Intelligence 浏览器中查看（来源：Lookonchain在X平台，2026年1月20日；Arkham Intelligence 地址浏览器 1A2hqHVSUERAT3t1yJ7ggYCQccvH6pZGZm）。该报告为转入新钱包而非交易所，当前资金处于非交易所状态，来自 Arkham 地址页面的数据（来源：Lookonchain在X平台，2026年1月20日；Arkham Intelligence 地址浏览器）。交易者可通过 Arkham 的地址与标签跟踪该新地址的后续转账，观察是否流向已知交易所集群，以评估短期供给动态（来源：Arkham Intelligence 地址浏览器与标签）。

根据 @OnchainDataNerd 的信息，2026年1月19日从SquadsVault提走375,000枚TRUMP（约198万美元），同时向币安地址转入381,000枚TRUMP（约200万美元），并提供了验证地址：https://t.co/hL02JzGNno，来源：@OnchainDataNerd。 上述链上动向在报告时段内为币安钱包增加约381,000枚TRUMP（约200万美元）的可用筹码，构成可跟踪的交易所流入，用于监控后续成交与流动性变化，来源：@OnchainDataNerd。 该报告明确列出代币数量与美元折算，有助于交易者按时间窗口衡量TRUMP的资金流向与市场反应，来源：@OnchainDataNerd。

据@lookonchain，鲸鱼地址bc1qvl在一周前提走相同数量后，现向币安重新存入1,000枚BTC（约9.325亿美元）（来源：@lookonchain）。据@lookonchain，该笔往返操作累计实现约342万美元利润（来源：@lookonchain）。据@lookonchain引用的Arkham Intel信息，bc1qvl地址可在Arkham浏览器中查阅其链上记录（来源：Arkham Intel，经由@lookonchain）。

根据Onchain Lens，一个新创建的钱包从Kraken提走5,798枚ETH，价值约1724万美元，并转入另一地址，源与目的地址为0xf303793601F48b70fC85F226CA2e8B9eAeA9Cca1与0x1e300045FF0b89cC0330A4FA45e08abc773aE8EE，发布时间为2026年1月1日，来源：Onchain Lens。按披露金额测算，单价约为每枚ETH 2973美元，可用于对比当时的成交与现货基准，来源：Onchain Lens。这一笔转账确认了Kraken向外部地址净流出5,798枚ETH，交易者可据此持续监控后续链上动向，来源：Onchain Lens。

据 @EmberCN，Trend Research 从币安提走 6,748 枚 ETH，约合 $1977 万，属于交易所外流。 据 @EmberCN，其 ETH 总持仓现为 607,824 枚。 据 @EmberCN，披露的持仓均价为 $3,199。

据 @OnchainLens 披露，约9小时前有一笔24,001枚 ZEC、价值约1230万美元的资金从币安转入一个新创建的钱包，来源：https://twitter.com/OnchainLens/status/2005071212138102877。 Arkham Intelligence 显示该收款地址为 t1KtX3hb63sCg2XxZZNA9HGyYP6deGNTHZy，来源：https://intel.arkm.com/explorer/address/t1KtX3hb63sCg2XxZZNA9HGyYP6deGNTHZy。 该提醒未提供更多资金用途或后续流向信息，来源：https://twitter.com/OnchainLens/status/2005071212138102877。

据@lookonchain，早期以太坊ICO钱包0x34958a46d30e30b273ecc6e5d358a212e5307e8c在休眠逾10年后，将全部2,000枚ETH转至新地址。来源：@lookonchain。 按披露时点估算，该2,000枚ETH价值约585万美元。来源：@lookonchain。 该地址在ICO阶段仅投入约620美元获得2,000枚ETH，对应约9,435倍投资回报。来源：@lookonchain。 上述2,000枚ETH余额及从0x34958a46d30e30b273ecc6e5d358a212e5307e8c的转出可在Etherscan链上验证，链接：etherscan.io/address/0x34958a46d30e30b273ecc6e5d358a212e5307e8c。来源：Etherscan。 交易者可在Etherscan持续跟踪该转出地址与接收地址的后续动向，尤其是是否出现向已知交易所充值地址的转账。来源：Etherscan。

据@OnchainLens称，Matrixport于2025年12月24日从Binance提走1,090枚BTC，约合9470万美元。来源：https://twitter.com/OnchainLens/status/2003741702587355620 Arkham Intelligence所链接的实体页面显示该笔转移与Bit.com/Matrixport标注的钱包相关，证实了来自Binance的1,090枚BTC外流。来源：https://intel.arkm.com/explorer/entity/bit-com 历史上，持续的BTC交易所净流出常被视为可售供给下降与累积信号；交易者通常跟踪交易所储备与净流量以评估对流动性的影响。来源：https://glassnode.com/research 与 https://cryptoquant.com/metrics/bitcoin/exchange-netflow

根据 @PeckShieldAlert，@SpecterAnalyst 报告一起价值5000万美元的USDT地址投毒事件：受害者地址 0xcB8078...00819 先向目标地址 0xbaf4b1aF7E3B560d937DA0458514552B6495F8b5 测试转账50美元，随后误复制相似的投毒地址 0xBaFF2F13638C04B10F8119760B2D2aE86b08f8b5 并转出5000万USDT（来源：@PeckShieldAlert）。事件未涉及协议层漏洞，损失源于攻击者预先投放的相似地址导致资金被错误转出，属于地址投毒而非合约被攻破（来源：@PeckShieldAlert）。对交易者而言，高额USDT转账的操作风险上升，应核对完整收款地址、启用白名单、避免从历史记录或备注中复制地址以降低执行风险（来源：@PeckShieldAlert）。请在风控与监控工具中标记上述地址，并在进行大额USDT划转时优化路径与场景选择以控制滑点与结算风险（来源：@PeckShieldAlert）。

据 @OnchainLens 称，一枚新建钱包从币安提走199,520枚LINK，约合249万美元，目标地址为0xf440838830cc265db72c81bfba240e5a4ceb1cc4，链上数据由Nansen提供（来源：@OnchainLens；数据：@nansen_ai）。按披露金额推算，单枚转移估值约为12.5美元（来源：@OnchainLens）。交易者可通过Nansen持续跟踪该地址的后续流向，以监测LINK在交易所的进一步流出动态（来源：@OnchainLens；数据：@nansen_ai）。

据 @OnchainLens，Arthur Hayes 从地址 0x6cd66dbdfe289ab83d7311b668ada83a12447e21 向 Galaxy Digital 转出 508.65 枚 ETH（约150万美元），来源称该转账很可能用于卖出（来源：@OnchainLens）。基于该来源披露的转账，若后续在中心化场所成交，ETH 可能出现短线抛压，交易者可密切跟踪该钱包与 Galaxy 相关流向以评估影响（来源：@OnchainLens）。

据@OnchainLens披露，一笔30,075枚ETH、总值约$88.31M的资金从FalconX转入一个新创建钱包（来源：@OnchainLens）。该钱包被其判定“很可能”与Bitmine有关（来源：@OnchainLens）。可跟踪地址：0x113870F9ABd1821bBb2eEE5d29Acc360482431C9（来源：@OnchainLens）。

根据Lookonchain，两枚与Matrixport关联的钱包今日向币安存入合计4,000枚BTC，按披露时估值约3.4756亿美元。根据Lookonchain引用的Arkham Intel浏览器数据，这两笔转账来自地址bc1qszp0kxgzhm4cmpd03ugerp8lw6syrgvklgjr2g和bc1q39u0yxprsz6ucq93pgtxksk7ncr4900ypvkwcw，并进入币安的充值地址。根据Lookonchain，来源未披露任何关于后续抛售或提币的证据。根据Lookonchain，上述美元数值为其发布时提供的估算。

据@OnchainDataNerd称，约8小时前，一只巨鲸从标记为Galaxy Digital的地址收到了700枚BTC（约6,480万美元）（来源：@OnchainDataNerd，2025年12月12日）。同一来源称，该钱包在近3天内累计从该Galaxy Digital地址收到1,900枚BTC（约1.7548亿美元），并提供了接收地址以便跟踪（来源：@OnchainDataNerd）。交易者可通过来源提供的链接持续监控该地址的后续转账，以辅助短线仓位决策（来源：@OnchainDataNerd）。

据@OnchainLens称，2025年12月9日，一笔来自Galaxy Digital地址的转账将900枚BTC（约8115万美元）转入一枚新创建的钱包。据@OnchainLens称，接收地址为bc1qp8sepu0sa8kv497kn9s9jfukg7c7eg5yyuhc4w。

据@CoinMarketCap，两枚各含1000枚BTC的Casascius实体币在沉睡超过13年后被激活，合计转移约2000枚BTC，价值约1.8亿美元。 据@CoinMarketCap，这批BTC铸造时比特币价格在3.88至11.69美元区间，显示早期长期未动用的筹码已重新上链流动。

据@lookonchain披露，Matrixport在过去24小时内从币安提走3,805枚BTC，约合3.525亿美元，地址归属由Arkham Intelligence的bit.com实体页面标注支持，链上记录显示该时段出现显著交易所净流出。来源：X平台@lookonchain；Arkham Intelligence intel.arkm.com/explorer/entity/bit-com。

据Onchain Lens称，12月3日，一个新创建的钱包（标注为BitMine）从Kraken收到了30,278枚ETH，价值约9.175亿美元，地址为0x52B73fc47C156b0Bc68F1FE70de5b3f270Fe25a2（来源：Onchain Lens）。据Onchain Lens称，此交易体现了Kraken向该BitMine标注地址的30,278枚ETH交易所流出（来源：Onchain Lens）。据Onchain Lens称，基于披露的数量与金额，隐含转移均价约为每枚ETH 3,031美元（来源：Onchain Lens）。

据 @ItsDave_ADA，已通过 Cexplorer 预览链接标注一笔卡尔达诺链上交易（哈希：51772aad80299daf168c804e0ebba514e037f648e261243c40993a37e49e985b），提示 ADA 交易者应及时关注链上动向，来源：@ItsDave_ADA 与 Cexplorer。 该帖未披露转账金额、地址归属或是否涉及交易所，需在 Cexplorer 上查看具体交易信息后才能评估对盘面的影响，来源：@ItsDave_ADA 与 Cexplorer。 交易者应先在 Cexplorer 核实转账金额、地址标签及是否存在交易所入金标识，再考虑仓位调整，以判定对流动性与 ADA 短线波动的潜在影响，来源：Cexplorer。

据@EmberCN，过去2小时有一个新建地址从币安提走56,291枚ETH，约1.6亿美元，并转至链上钱包（来源：@EmberCN）。据@EmberCN，该笔转移在此期间将这些代币移出币安活跃订单簿，短期内降低该平台的可售供给（来源：@EmberCN）。据@EmberCN，交易者可跟踪该收款地址后续是否回存交易所或保持不动，以评估对ETH市场短期流动性的影响（来源：@EmberCN）。