据@lookonchain披露，Matrixport在过去24小时内从币安提走3,805枚BTC，约合3.525亿美元，地址归属由Arkham Intelligence的bit.com实体页面标注支持，链上记录显示该时段出现显著交易所净流出。来源：X平台@lookonchain；Arkham Intelligence intel.arkm.com/explorer/entity/bit-com。

据Onchain Lens称，12月3日，一个新创建的钱包（标注为BitMine）从Kraken收到了30,278枚ETH，价值约9.175亿美元，地址为0x52B73fc47C156b0Bc68F1FE70de5b3f270Fe25a2（来源：Onchain Lens）。据Onchain Lens称，此交易体现了Kraken向该BitMine标注地址的30,278枚ETH交易所流出（来源：Onchain Lens）。据Onchain Lens称，基于披露的数量与金额，隐含转移均价约为每枚ETH 3,031美元（来源：Onchain Lens）。

据 @ItsDave_ADA，已通过 Cexplorer 预览链接标注一笔卡尔达诺链上交易（哈希：51772aad80299daf168c804e0ebba514e037f648e261243c40993a37e49e985b），提示 ADA 交易者应及时关注链上动向，来源：@ItsDave_ADA 与 Cexplorer。 该帖未披露转账金额、地址归属或是否涉及交易所，需在 Cexplorer 上查看具体交易信息后才能评估对盘面的影响，来源：@ItsDave_ADA 与 Cexplorer。 交易者应先在 Cexplorer 核实转账金额、地址标签及是否存在交易所入金标识，再考虑仓位调整，以判定对流动性与 ADA 短线波动的潜在影响，来源：Cexplorer。

据@EmberCN，过去2小时有一个新建地址从币安提走56,291枚ETH，约1.6亿美元，并转至链上钱包（来源：@EmberCN）。据@EmberCN，该笔转移在此期间将这些代币移出币安活跃订单簿，短期内降低该平台的可售供给（来源：@EmberCN）。据@EmberCN，交易者可跟踪该收款地址后续是否回存交易所或保持不动，以评估对ETH市场短期流动性的影响（来源：@EmberCN）。

根据@lookonchain消息，一位以太坊ICO参与者在先进行5枚ETH（约1.5万美元）测试转账后，于2025年11月30日将剩余的39,995枚ETH（约1.194亿美元）转入新钱包0x2602（来源：Lookonchain在X）。 该提醒明确了目标地址0x2602，交易者可据此在链上跟踪后续资金动向，以观察ETH在地址间的持仓分布变化（来源：Lookonchain在X）。 该更新未提及任何后续交易所充值地址或卖出意图，仅提示大额转账与测试交易，供市场跟踪参考（来源：Lookonchain在X）。

根据Lookonchain，vitalik.eth（与Vitalik Buterin关联）在2025年11月26日转出1009枚ETH，按当时估值约294万美元，并引用Arkham Intelligence维塔利克实体页面作为数据来源（来源：Lookonchain（X）；Arkham Intelligence）。该帖未披露转入地址或交易所充值信息，因此当前仅记录为一次大额链上转账，暂无公开意图说明（来源：Lookonchain（X））。

根据 @bubblemaps，孙宇晨将约1.5亿美元的BTC从BitGo托管账户转入其个人钱包，显示大额资金从托管向自托管迁移。来源：Bubblemaps 在 X，2025年11月24日。Bubblemaps 以“Big move incoming?” 形容该笔异动，且未在警报中提供更多链上细节。来源：Bubblemaps 在 X，2025年11月24日。

据@OnchainLens称，一个新创建的钱包从BitGo收到了24,827枚ETH，按其披露估值约7590万美元。 据@OnchainLens称，接收地址为0x748dF495d564314c0744811Fe7b552b1dA19328e。 据@OnchainLens称，该钱包很可能与Bitmine相关。

根据 @OnchainDataNerd 的信息，一巨鲸地址约30分钟前从币安提走527万枚ENA（约147万美元）；来源：The Data Nerd 推文（2025-11-19），https://twitter.com/OnchainDataNerd/status/1990993430311547331。 根据 @OnchainDataNerd，该地址此前从Wintermute收到1229万枚ENA（约391万美元），随后将全部ENA质押到Ethena；地址：https://t.co/JBtCy6wSmy；来源：The Data Nerd 推文（2025-11-19），https://twitter.com/OnchainDataNerd/status/1990993430311547331。

据@cas_abbe称，黑石于2025年11月14日向Coinbase转入约1.36亿美元的ETH，交易者通常将此类交易所充值解读为潜在卖出供给增加（来源：@cas_abbe在X的帖子；对交易所净流入的交易含义解读来源：Glassnode关于交易所净流入的研究，2023–2024年）。该帖未给出具体链上交易哈希，因而该转账在公开层面仍待核实（来源：@cas_abbe在X的帖子内容）。历史上，ETH交易所净流入上升常与短期价格走弱和分配阶段相吻合（来源：Glassnode Insights对“交易所净头寸变化”和ETH交易所余额的分析，2023–2024年）。作者同时表示短期内或难出现“relief rally”，交易者可在链上净流和Coinbase订单簿出现确认信号前保持谨慎（来源：@cas_abbe在X的帖子；可参考Etherscan与主流交易所净流量面板进行核验）。

据 @EmberCN 披露，FTX/Alameda 刚从质押赎回19.38万枚SOL（约3069万美元），并在约3小时前分发到28个地址；来源：@EmberCN（X）与 Solscan 地址 H4yiPhdSsmSMJTznXzmZvdqWuhxDRzzkoQMEWXZ6agFZ。 自2023年11月以来，相关地址累计赎回并转出936.7万枚SOL（约12.7亿美元），转出均价为135.8美元；来源：@EmberCN（X）。 目前 FTX/Alameda 质押地址仍有404.8万枚SOL（约6.2亿美元）在质押，后续解锁动向需持续跟踪；来源：@EmberCN（X）与 Solscan 地址 H4yiPhdSsmSMJTznXzmZvdqWuhxDRzzkoQMEWXZ6agFZ。 多笔接收地址随后会将SOL转入 Coinbase 或 Binance，交易上应重点关注交易所净流入变化；来源：@EmberCN（X）。 交易者可通过监控上述 Solana 地址与交易所标记钱包，提前跟踪链上资金动向与可能的流动性变化；来源：Solscan 与 @EmberCN（X）。

据 @OnchainDataNerd 披露，约3小时前，一个被指向 Galaxy Digital 的地址向OTC钱包转出290万枚 ASTER，估值约331万美元，来源：@OnchainDataNerd（X，2025年11月12日）。该地址与转账详情可在 ARKM Intel 查询：https://intel.arkm.com/explorer/address/0x16F6d15381bEE4A25B25F0d1C4161b78f7F21Fde，来源：ARKM Intel。

据@OnchainLens，新创建钱包在过去7小时内从FalconX接收了1130枚BTC，按该源估值约1.1646亿美元，接收地址为bc1qt4yt8xeug9p4egmca35d8kq5p9at9mgwff00twcfu83u2dq59eksdvsgyl（来源：@OnchainLens）。

据@lookonchain披露，Matrixport于2025年11月11日从币安提走872枚BTC，约合9168万美元（来源：Lookonchain于X平台）。该提款的地址归属参考了@lookonchain在帖文中附带的Arkham Intelligence浏览器实体页bit-com作为佐证（来源：Arkham Intelligence，经由Lookonchain）。

根据 Onchain Lens，新创建的钱包从 BitGo 收到23,521枚ETH（约8317万美元），目标地址为0xcAD31538A87D1dA737b3B5A9d4ca0cb9832c3D38。Onchain Lens称该钱包可能属于Bitmine，并于2025年11月10日发布了这条链上提醒。

据 @EmberCN，这位被指与 HEX、PulseChain、PulseX 相关的疑似创始人 Richard Heart 在 10/20 转移的 15.4 万枚 ETH（约 6.11 亿美元）现已全部转入 Tornado Cash，来源：@EmberCN 于 X。 据 @EmberCN，仅在最近 7 小时内就有 113,671 枚 ETH（约 3.79 亿美元）被转入 Tornado Cash，显示出转移节奏与规模，来源：@EmberCN 于 X。 据 @EmberCN，这批 ETH 于 2024 年 3 月以 6.21 亿枚 DAI 买入，均价 3,779 美元，目前处于亏损状态，来源：@EmberCN 于 X。 据 @EmberCN，交易者应关注该批筹码全部进入混币工具后的链上流向，并结合 ETH 流动性与相关钱包动态进行风险监测，来源：@EmberCN 于 X。

根据 @ai_9684xtpa，疑似与 Richard Heart（HEX 与 PulseChain 创始人）相关的钱包集群通过 4 个地址向 Tornado Cash 转移了 47,200 枚 ETH，约合 1.51 亿美元；来源：https://twitter.com/ai_9684xtpa/status/1985879630675656983，地址：https://intel.arkm.com/explorer/address/0xeC4125FACfe0E58f6B27dF7c49F6758e2adc93c2；https://intel.arkm.com/explorer/address/0x456FDB92da05AD88103E8b576b40EE672B70ad6D；https://intel.arkm.com/explorer/address/0x0Df8Be45cf6Cfbbf5B7984cF1829cf15E7A669CB；https://intel.arkm.com/explorer/address/0x5C8154a1777a0f99345e73b0eaF6FEA6E8cED4C2。该来源同时称链上仍剩余 63,423 枚 ETH（约 2.04 亿美元）；来源：https://twitter.com/ai_9684xtpa/status/1985879630675656983。上述地址及转账行为可通过 Arkham Intelligence 浏览器链接持续追踪；来源：https://intel.arkm.com/explorer/address/0xeC4125FACfe0E58f6B27dF7c49F6758e2adc93c2；https://intel.arkm.com/explorer/address/0x456FDB92da05AD88103E8b576b40EE672B70ad6D；https://intel.arkm.com/explorer/address/0x0Df8Be45cf6Cfbbf5B7984cF1829cf15E7A669CB；https://intel.arkm.com/explorer/address/0x5C8154a1777a0f99345e73b0eaF6FEA6E8cED4C2。

据@OnchainLens称，一位巨鲸向Binance存入351枚BTC，约合3873万美元；该地址群在此次转入上实现约2797万美元利润，关联地址为：15Q1TeXW8HRxpkwZVqbBMxkA5rHjNdgEy1、3LdxUk9MJECJhsZwJhytHPKZUzASUsWZqg、3LH8h3DNBYgz74NvKUQqqBE4XsSuWZeCdc（来源：Onchain Lens于X；数据：Nansen）。 据@OnchainLens称，该实体在3–4年前曾从Binance提走361枚BTC，当时价值约1163万美元，如今已回存，当前价值约3960万美元（来源：Onchain Lens于X；数据：Nansen）。

根据 @OnchainLens，新创建的钱包 0xDc80040e8a9826598BDea575e345CFB88253a07f（标记为 0xDc8）从 BitGo 收到 27,316 枚 ETH，价值约 1.0892 亿美元。根据 @OnchainLens，该地址被标注为 Bitmine 名下。根据 @OnchainLens，该提醒未提供后续转账或交易所充值信息。

Whale Alert称，2025年10月20日有5,000万枚XRP（约1.24亿美元）从其标注为瑞波联合创始人克里斯·拉森的钱包转至未标注地址（来源：Whale Alert）。Whale Alert显示接收方为未知地址，未带有交易所标记，因此其数据未将该去向识别为中心化交易所（来源：Whale Alert）。依靠Whale Alert的地址与交易所标记，交易者可持续跟踪该笔资金后续是否流入交易所标注地址，以评估潜在流动性影响（来源：Whale Alert）。