NCA 在重大行动中打击俄罗斯洗钱网络
realtime news Dec 04, 2024 19:48
英国国家犯罪署（NCA）破获了一起重大俄罗斯洗钱网络，导致84人被捕，并缴获了超过2000万欧元的现金和加密货币。
英国国家犯罪署（NCA）成功破获了一起价值数十亿的俄罗斯洗钱网络。据称，这次名为“行动破坏”的国际行动导致84人被捕，并根据Chainalysis的报道，缴获了超过2000万欧元的现金和加密货币。
国际合作
这次行动是与多个国际机构的协调合作，包括英国大都会警察局、法国刑事警察总局、美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）、毒品管制局（DEA）和联邦调查局（FBI）。他们的联合努力在逮捕与Smart和TGR网络有关的犯罪分子方面起到了关键作用，这两个网络是洗钱行动中的关键角色。
关键人物和制裁
OFAC已经对与TGR有关的四个实体和五个人进行了制裁。其中被点名的有George Rossi、Elena Chirkinyan和Nikita Vladimirovich Krasnov，所有人都被指控为顶级客户进行洗钱。这些制裁包括与这些人相关的加密货币地址，突出了在其操作中广泛使用数字货币的情况。
操作策略
Smart和TGR这两个说俄语的网络参与了通过交换现金和加密货币在国家间转移资金。他们为包括犯罪团伙和被制裁个人在内的广泛客户提供进入禁用金融市场的途径。这些网络覆盖超过30个国家，利用复杂的控制者和快递员网络来执行交易。
对金融犯罪的影响
NCA的努力严重破坏了上述深嵌于俄罗斯金融部门的网络的金融操作。此行动强调了国际合作在打击金融犯罪，特别是涉及加密货币的犯罪中的重要性。区块链技术的可追溯性在揭露这些网络进行的非法活动中发挥了至关重要的作用，正如NCA网络情报负责人Will Lyne指出的那样。
持续监控
NCA及其国际伙伴继续警惕监控和摧毁基于俄罗斯的加密货币洗钱网络。这些行动体现了对维护全球金融体系完整性的更广泛承诺，目标是利用数字货币进行犯罪活动的跨国犯罪集团。
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